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头条
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思美传媒有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1.本次股东大会不属于否定提议的情况；
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
思美传媒有限责任公司（下称“企业”、“思美传媒”）股东会于2024年1月24日以公示形式向企业公司股东传出《思美传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公示序号：2024-005）。
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年2月8日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。现场会议于2024年2月8日（星期四）在下午14:30在企业会议室召开。
参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，意味着股权176,392,933股，占公司股份总数的32.4087%。在其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，意味着股权175,574,333股，占公司股份总数的32.2583%；参与网上投票股东6人，意味着股权818,600股，占公司股份总数的0.1504%；此次会议并没有公司股东授权委托独董网络投票。中小股东6人，所持股份818,600股，占公司股份总数的0.1504%。
本次股东大会由董事会集结，董事长任罗先生因到退休年龄规定，已经向企业提交离职报告，企业过半数执行董事一同举荐执行董事姚兴平先生代为履行企业董事长职责，本次股东大会由董事姚兴平先生组织。公司部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师及其他相关工作人员参加或出席了此次会议。
大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提议决议和表决状况
本次股东大会依照会议方案，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式了决议。决议通过以下提议：
1.决议并获得了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：
允许175,613,633股，占参会有投票权股份的99.5582%；抵制779,300股，占参会有投票权股份的0.4418%；放弃0股，占参会有投票权股份的0.0000%。
在其中，中小股东的表决状况为：
允许39,300股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的4.8009%；抵制779,300股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的95.1991%；放弃0股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0000%。
本议案做为特别决议提案早已参加本次股东大会股东或其代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷承载了本次股东大会，并提交如下所示法律意见：思美传媒本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和公司章程的规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.思美传媒有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定；
2.浙江省天册法律事务所有关思美传媒有限责任公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告!
思美传媒有限责任公司
股东会
2024年2月19日
证券代码：002712 股票简称：思美传媒 公示序号：2024-010
思美传媒有限责任公司
有关董事长辞职暨举荐执行董事
暂代董事长职责的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒有限责任公司（下称“企业”）股东会近日收到董事、老总任罗先生的书面辞职报告，因为任罗先生已经到了退休年龄规定，申请辞去董事、董事长职务，与此同时辞掉战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，任罗先生不再担任公司及子公司的任何职务。
截至本公告日，任罗先生未持有公司股份，亦不存有应承担而不履行的承诺事项。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，任罗先生的离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会工作中的正常使用，其辞职申请自送到董事会之日起生效。
为确保董事会优良运行及企业决策顺利进行，企业过半数执行董事一同举荐执行董事姚兴平先生代为履行企业董事长职责，暂代岗位职责期限从举荐日起至股东会投票选举新一任老总之日起计算。企业将根据法定条件，及时完成新一任董事长的竞选和优化股东会专门委员会委员会等方面的工作。
任罗先生在担任董事长期内尽职尽责、勤勉尽职，忠诚地依法履行各类岗位职责，董事会对任罗先生任职期为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
思美传媒有限责任公司
股东会
2024年2月19日
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