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北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688569股票简称：铁科路轨公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月1日
（二）股东会举办地点：北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长李伟先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理许熙梦女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关确定企业2023年度已经发生日常关联交易和2024年度日常关联交易状况预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2024年度申请办理金融机构综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上一致通过；
2、本次股东大会中提案1、2对中小股东展开了独立记票；
3、本次股东大会中提案1涉及到关联方交易，关系公司股东我国铁道科学研究院投资有限公司、北京首钢男篮股权投资管理有限责任公司、北京市铁科工程建筑科技公司回避表决,持有投票权数量达到121,470,400股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：刘瑜杰、闫凌燕
2、律师见证结果建议：
北京海润天睿律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、大会的表决方式、决议程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司
股东会
2024年2月2日
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