河钢股份有限责任公司五届十六次股东会决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限责任公司第五届董事会十六次大会于2024年1月30日以通讯表决形式举办。此次会议报告于2024年1月26日以电子邮箱和直接送达方法传出。此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

二、会议审议状况

1. 审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》，表决结果为：允许11票，抵制0票，放弃0票。详细企业同一天公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公示序号：2024-003）。

2. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果为：允许11票，抵制0票，放弃0票。新修订《河钢股份有限公司总经理工作细则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：允许11票，抵制0票，放弃0票。详细企业同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-004）。

三、备查簿文档

1. 五届十六次股东会决议。

特此公告。

河钢股份有限责任公司股东会

2024年1月31日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公示序号：2024-003

河钢股份有限责任公司

关于申请统一申请注册多种产品债券融资

专用工具（DFI）的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

为进一步拓宽河钢股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）融资方式，提升资本结构，同时让公司能够灵活选择融资方式，满足融资需求，企业拟将我国银行间交易商协会申请办理统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）。现就相关事宜公告如下：

一、发售计划方案具体内容

（一）法人代表

河钢股份有限责任公司。

（二）申请注册种类

公司拟根据我国银行间交易商协会有关规定，统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI），种类包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、不断单据、资产支持票据、翠绿色债务融资工具、定项债务融资工具等。

（三）申请注册信用额度及发售时限

统一申请注册模式中，公司在申请环节并不设定申请注册信用额度。此次申请注册成功获批后，企业可根据实际融资需求和市场状况，明确每一期发售种类、额度和期限等。实际每一期融资规模提请股东大会授权股东会或董事会受权人员根据市场情况与公司融资需求情况判断。

（四）募集资金用途

企业发售债券融资商品募资拟用于企业补充流动资金和/或还款有息债务和/或工程建设等。实际募集资金用途提请股东大会授权股东会或董事会受权人员结合公司融资需求状况在相关范围之内明确。

（五）申请注册有效期限

获得我国银行间交易商协会允许申请注册批件的时候起2年之内合理。

（六）债券的收益率以及明确方法

选用固定利率贷款方式，单利按年计算利息，不计入利滚利。

（七）承销方式

承销方式为余额包销，包销期满后对申购不够的本期债券账户余额由主承销商机构承销团以发行价（即确立的发行利率）悉数申购，风险自担。

（八）发售场地

此次统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）将在中国银行间债券市场挂牌交易。

（九）担保条款

此次统一申请注册发售债务融资工具无抵押。

（十）债卷还款的安全保证措施

郑重承诺当出现预估不能按期偿还债务融资工具利息或是期满未能按期偿还债卷利息时，根据法律法规规定采取有效还款安全保证措施，包含但是不限于：

1. 不往股东分配利润；

2. 延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目建成后；

3. 核减或不发执行董事和高级管理人员的薪水和奖金；

4. 主要责任人不可调职等举措。

（十一）本次发行对董事会的受权事宜

为全面申请办理此次统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）过程的相关事宜，提请股东大会授权股东会或董事会受权人员按照《公司法》《证券法》及《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》等法律法规和《公司章程》的相关规定及其到时候的行业标准，从维护保养股东利益最大化的标准考虑，全权负责申请办理此次统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）的事宜，包含但是不限于：

1．根据中国法律、法规和证劵监督机构的相关规定与公司股东会议决议，结合公司与市场的具体情况，制订及调整统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）的具体方案，及其修定、调节此次统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）发行条文，包含但是不限于实际融资规模、债券期限、券种、债券的收益率以及明确方法、发售机会（包含是不是分期付款发售及发行期数得）、定级分配、实际认购方法、实际配股分配、付息期限和方法、债券上市、停止发售等和发售条文相关的所有事项；

2．为统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）聘用中介服务，挑选主承销商和存续期管理组织，签定包销协议书，制订债券投资者会议规则及信息公开事务管理管理方案等；

3．申请办理统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）发售申请事项；

4．制订、准许、签定、改动、公示与统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）相关的各种申请材料及法律条文，并依据审批机关的需要对申报文件进行相关填补或改变；

5．如监管部门对统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和本公司章程规定需由股东会再次决议的事项外，依据监管机构的建议对统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）相关事项开展适当调整；

6．根据我国银行间交易商协会的股票发行及上市规则，申请办理与统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）发售及上市有关的其他具体事宜；

7．申请办理与统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）有关的其他事宜；

8．本授权有效期自股东大会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

报请董事会同意受权企业财务主管为本次发行的获受权人员，实际处理和本次发行相关事务。以上获受权人员有权根据企业股东会议决议确立的受权范畴及董事会的授权，代表公司在本次发行环节中处理和本次发行、发售相关的以上事项。

（十二）决定有效期

此次统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）的股东会决议自董事会审议通过日起至我国银行间交易商协会出示统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）的注册通知单期满24月之日起计算。

二、审批流程

此次申请办理统一申请注册多种产品债务融资工具（DFI）事宜已经公司2024年1月30日举行的五届十六次董事会审议通过，有待提交公司股东大会审议准许，并且经过我国银行间交易商协会核准注册后实施。

企业并不是失信者直接责任人。企业将按照有关法律法规、法规规定及时披露此次债务融资工具发售及工作进展。

三、备查簿文档

1. 五届十六次股东会决议。

特此公告。

河钢股份有限责任公司股东会

2024年1月31日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公示序号：2024-004

河钢股份有限责任公司

关于召开2024年第二次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1. 股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2. 召集人：企业第五届董事会

3. 召开的合法、合规：举办本次股东大会的议案经公司2024年1月30日举行的五届十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4. 举办日期和时间

（1） 现场会议举办日期和时间：2024年2月20日在下午14:30

（2）网上投票的日期和时间：深圳交易所交易软件网络投票时间是在2024年2月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年2月20日09:15至15:00阶段的任意时间。

5. 举办方法：当场决议与网络投票紧密结合

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生当场方式及互联网方法重复进行投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6. 除权日：2024年2月5日

7. 参加目标：

（1） 于除权日2024年2月5日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3） 我们公司聘请的侓师。

8. 会议地点：

河北省石家庄市体育运动南大街385号河钢股份有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

该提议已经公司2024年1月30日举行的五届十六次董事会审议通过，并且于2024年1月31日公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大会备案等事宜

1．大会备案：

（1）备案方法：凡欲出席会议的社会公众股公司股东拥有个人身份证和股东账户卡办理登记手续；公司股东须持企业营业执照复印件，法人代表授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。外地公司股东可以用信件或传真方法备案，发传真以到达公司时长、信件以实现地邮戳为标准。

（2）登记时间： 2024年2月6日9：00一17：00。

（3）备案地址：河北省石家庄市体育运动南大街385号河钢股份有限责任公司董事会办公室。

（4）被授权委托人在申报和决议时须持有授权书、公司股东身份证扫描件、委托代理人身份证件、股东账户卡及持股证明。

2．大会联系电话：

本次股东大会现场会议预估大半天，参会公司股东吃住及交通费用自理。

（1）联系方式：（0311）66778735，发传真：（0311）66778711

（2）详细地址：河北省石家庄市体育运动南大街385号 邮政编码：050023

（3）手机联系人：梁柯英

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1. 五届十六次股东会决议。

特此公告。

河钢股份有限责任公司股东会

2024年1月31日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一． 网上投票程序

1. 网络投票编码：360709

2. 网络投票通称：“河钢网络投票”

3. 填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二． 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2024年2月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三． 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年2月20日09:15至15:00阶段的任意时间。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：河钢股份有限责任公司2024年第二次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加河钢股份有限责任公司2024年第二次股东大会决议，并按下列标示履行对会议议案的投票权。

受托人对受托人的受权标示在“赞同”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，相同一项决议草案，不可有多项受权标示。假如受托人对相关决议草案的表决未做实际标示或是相同一项决议草案有多项受权指示的，则受委托人可以自行酌情考虑确定对于该决议草案或有多项受权指示的决议草案的投票选举。

本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕

受托人签字（公司股东须加盖法人公章）：

受托人（公司法人）身份证号：

受托人股东账号：

受托人持仓金额：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

（本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效）