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头条
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焦作万方铝业股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次大会没有出现提议被否情况。
2.本次大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
(一)举办时长
现场会议举办时长：2024年1月29日(星期一)中午2点30分。
(二)举办地址：河南焦作市马村区待王镇焦新的方向南端企业二楼会议室。
(三)举办方法：现场与网上投票相结合的。
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月29日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过网络投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票的具体时间为：2024年1月29日，早上 9:15-在下午15:00。
(四)召集人：董事会。
(五)节目主持人：企业董事兼总经理（暂代董事长职责）谢军老先生组织本次股东大会。
(六)会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
(七)公司股东列席会议整体情况
进行现场和网上投票股东30人，意味着股权270,880,811股，占上市企业总股份的22.7211％。
在其中：进行现场投票的公司股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
根据网上投票股东30人，意味着股权270,880,811股，占上市企业总股份的22.7211％。
(八)中小投资者（指，除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）列席会议状况
进行现场和网上投票股东27人，意味着股权28,887,700股，占公司股权数量2.4231％。
在其中：进行现场投票的公司股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者27人，意味着股权28,887,700股，占公司股权数量2.4231％。
(九)执行董事8人、公司监事3人出席本次交流会；高管人员4人、侓师2人出席本次大会。
二、提议决议表决状况
(一)提议表决方式
本次股东大会提议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
(二)提议表决结果
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
总体决议状况：
允许270,071,511股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7012％；抵制807,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2980％；放弃2,000股（在其中，未及时网络投票默认设置弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0007％。
中小投资者决议状况：
允许28,078,400股，占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的97.1985％；抵制807,300股，占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的2.7946％；放弃2,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的0.0069％。
表决结果：该提议为股东会普通决议事宜，该议案得到出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据，该提议一致通过。
2、审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
总体决议状况：
允许207,891,511股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.6122％；抵制807,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.3868％；放弃2,000股（在其中，未及时网络投票默认设置弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0010％。
中小投资者决议状况：
允许28,078,400股，占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的97.1985％；抵制807,300股，占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的2.7946％；放弃2,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东合理投票权股权总量的0.0069％。
关系公司股东焦作市万方检测集团有限责任公司与其说有利害关系的关系公司股东所代表投票权股权数量达到 62,180,000 股，关系公司股东回避了对该议案的表决。关联性：关系股东为公司持股 5%以上股东。
表决结果：该提议为股东会普通决议事宜，该议案得到出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据，该提议一致通过。
三、侓师开具的法律意见
(一)法律事务所：北京中伦律师事务所
(二)侓师名字：沈旭 刘川鹏
(三)总结性建议
北京中伦律师事务所接纳公司的授权委托，分派沈旭、刘川鹏侓师参与了本次股东大会，并且对本次股东大会的相关事项开展印证。觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议召集人资质、参加本次股东大会工作人员资格及会议表决流程和表决结果均合理合法、合理。
四、备查簿文档
(一)与会董事、公司监事和记录人签名加盖股东会公章的股东会议决议。
(二)北京中伦律师事务所为本次大会开具的法律服务合同。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司股东会
2024年1月30日
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