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头条
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北京市神州航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年2月22日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年2月22日 14点00分
举办地址：北京海淀区永丰路28号1栋楼第二会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年2月22日
至2024年2月22日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1.表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
《关于修订〈北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》已经公司第一届股东会第二十一次会议审议通过。
《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》已经公司第一届股东会第二十二次会议审议通过，具体内容详细2023年12月29日企业在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址www.sse.com.cn上公布的相关公告。一定会在本次股东大会举办前，上海证券交易所网址www.sse.com.cn刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2.特别决议提案：无
3.对中小股东独立记票的议案：2
4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5.涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师。
（四）其他一些工作人员。
五、大会备案方式
（一）登记时间：2024年2月21日9:00至16:00。
（二）备案地址：北京海淀区永丰路28号航天软件证券事务部。
（三）邮编：100094
（四）备案方法：
自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，委托代理人应提供本人有效身份证件、自然人股东授权书。
法人代表/其他组织公司股东应当由法人代表/责任人或是法人代表/责任人/公司股东企业决定组织委托委托代理人列席会议。法人代表/责任人出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表/责任人资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、法人代表/其他组织公司股东部门的法人代表/责任人/决定组织依规开具的书面形式授权书。
六、其他事宜
（一）联系电话
手机联系人：王亚洲 王子墨
联系方式：（010）59895062 、（010）59895729
发传真：（010）59895299
邮政编码：100094
（二）大会花费
列席会议工作人员的吃住及差旅费自立。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司股东会
2024年1月30日
配件1：授权书
授权书
北京市神州航天软件技术股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月22日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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