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头条
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天津市滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津市滨海能源发展股份有限公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-006）。现就大会相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
（一）会议名称：天津市滨海能源发展股份有限公司2024年第二次股东大会决议
（二）股东会的召集人：天津市滨海能源发展股份有限公司股东会
（三）召开的合法性、合规表明：
此次企业2024年第二次股东大会决议会议的召开符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）召开时长：
1.现场会议举办时长：2024年1月30日15：00
2.网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月30日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月30日早上9：15至当日下午15：00的任意时间。
（五）召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向领导公司股东提供网络方式的微信投票，股东能够在规定网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
同一投票权只能选当场、以上互联网表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
（六）大会除权日：2024年1月23日
（七）参加目标
1.截止到2024年1月23日除权日在下午15:00收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人出席和参加决议，该股东委托代理人无须是公司股东（授权书详见附件1）。
2.董事、监事及高管人员。
3.企业聘请的侓师。
4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：北京丰台四合庄路6号楼（旭阳科技大厦）东1号院8层东面第二会议厅。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会提议编号实例表
（二）以上提案的详细内容，请见2024年1月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的企业第十一届股东会第七次会议、第十一届职工监事第七次会议的有关公布文档。
（三）以上提议涉及到关联交易事项，关系公司股东旭阳集团有限公司将回避表决。
（四）本次股东大会的议案都对中小股东的表决独立记票，中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
三、股东会大会登记事项
（一）登记：
1.公司股东需持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。
2.法人股东持身份证、个股账户，受权授权委托人持本人身份证、授权书、受托人个股账户及股东账户卡办理登记手续。
3.外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（文件格式详见附件1），便于备案确定。之上信件和发传真请于2024年1月24日在下午17点前送到企业资本市场部。
（二）登记时间：2024年1月24日（早上9：30一11：30,在下午14：00－17：00)。
（三）备案地址：我们公司资本市场部（北京丰台四合庄路6号楼旭阳科技大厦东1栋楼804室），信件请注明“股东会”字眼，邮编：100070。
（四）联系电话：
联系方式：010-63722821，联络发传真：010-63722131
电子邮件：bhny_2018@126.com，手机联系人：侯旭志、刘 畅
（五）其他事宜：此次会议预估在下午大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立。
四、参加网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜请见详细说明（详见附件2）。
五、备查簿文档
1.第十一届股东会第七次会议决定；
2.第十一届职工监事第七次会议决定。
特此公告
天津市滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年1月27日
配件1：
公司股东出席会议申请表
名字： 身份证号：
股东账号： 股票数：
联系方式： 电子邮件：
通讯地址： 邮政编码：
授权书
兹交由 老先生（女性）意味着我自己（企业）参加天津市滨海能源发展股份有限公司2024年第二次股东大会决议，并且对会议报告中列明事宜委托行使表决权。
受托人名字或名称（盖公章）： 身份证号：
受托人股票数： 受托人股东账户：
受委托人名字： 身份证号：
授权委托时间：
受权人对决议事项投票选举标示状况
备注名称：1.如受托人未作任何网络投票标示，受委托人能够按照自己的意愿决议；
2.如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
3.针对累积投票的议案，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
配件2：
网上投票实际操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票编码：360695； 网络投票通称：滨能网络投票
（二）填写决议建议或竞选投票数
1.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
2.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年1月30日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
（一）网络投票时长
互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月30日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2024年1月30日在下午15:00。
（二）公司股东申请办理身份验证的具体流程
公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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