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首都开发设计有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2024年2月2日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
我们公司于2024年1月18日在《中国证券报》《证券时报》及上交所网址刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，因为本次股东大会将采取上海交易所股东会网络投票系统向社会公众股公司股东给予网上投票，现公布企业2024年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
2、股东会召集人：股东会
3、投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
4、现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2024年2月2日 14点00分
举办地址：北京西城复兴门内大街156号招商合作金融中心D座首开股份十三层会议厅
5、网上投票的软件、起始日期及网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年2月2日
至2024年2月2日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
6、股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等规定执行。
7、涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
上述第1项提案已经公司第十届股东会第十二次会议审议通过，详细企业《对外担保公告》（临2023-117号），于2023年12月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上交所网址。
上述第2项提案已经公司第十届股东会第十四次会议审议通过，详细企业《第十届董事会第十四次会议决议公告》（临2024-003号）、《对外担保公告》（临2024-004号），于2024年1月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上交所网址。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1-2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
1、本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
2、拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其名下所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其名下所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
3、同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
4、公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
1、证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘请的侓师。
4、有关人员
五、大会备案方式
1、登记时间：2024年2月1日9：00一11：30，13：00一15：30。
2、备案方法：
（1）法人股东持本人身份证原件或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户等办理登记手续；由他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权书、受托人个股账户等办理登记手续；
（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、能确认其具备法人代表真实身份资质的有效证明、法人代表本人身份证；受权别人出席的，被授权人凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、授权书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）股票融资投资人出席会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的授权书；投资人为的，还应当持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件，投资人为机构的，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的授权书；
（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件方法、发传真方法或电子邮件方式备案（需在2024年2月1日16：00点前送到、发传真或发邮件至企业），拒绝接受手机备案。
3、备案地址及联系方式：北京西城复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。
联系方式：（010）66428032、66428075
发传真：（010）66428061
电子邮箱：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮编：100031
手机联系人：任女性、侯女性
六、其他事宜
1、参会公司股东住宿费用及交通费用自理。
2、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当日通告开展。
特此公告。
首都开发设计有限责任公司股东会
2024年1月26日
配件1：授权书
授权书
首都开发设计有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月2日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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