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头条
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北京市中迪投资股份有限公司关于召开企业2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月15日，企业第十届股东会第二十三次临时性会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定为2024年1月31日举办2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在2024年1月16日在规定信息公开新闻中公布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。现就大会相关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次
本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人
本次股东大会召集人为本公司股东会。
3、本次股东大会举行的合理合法、合规
公司在2024年1月15日举办第十届股东会第二十三次临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、召开日期和时间
（1）当场、远程视频会议举办时间是在：2024年1月31日在下午14:00。
（2）网上投票时间是在：2024年1月31日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月31日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15一15:00阶段的任意时间。
5、召开方法
此次召开方法为现场、远程视频会议举办融合网上投票。
（1）当场、远程视频会议：公司股东自己参加当场、远程视频会议或者利用受权由他人参加当场、远程控制场大会；
（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件行使表决权。
6、参加目标
（1）除权日为：2024年1月24日。
凡2024年1月24日在下午15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东，均有权根据本公告信息的形式参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）本董事、监事和高级管理人员。
（3）我们公司聘请的侓师。
7、现场会议举办地址：北京朝阳区东三环大道北1号楼2号佳龙商务大厦十二层会议厅。
二、会议审议事宜
提议具体内容
上述情况提案已经公司第十届股东会第二十三次临时性会议审议通过，具体内容客户程序企业刊登在《证券时报》及巨潮资讯网里的相关公告。
三、当场、远程视频会议的登记方法
1、备案方法：对符合大会资质股东凭本人身份证、证券账户卡、合理股东账户卡或法人企业证书等凭据办理登记手续；
（1）个人股公司股东需持股东账户卡、合理股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托委托代理人须持有个人身份证、授权书及委托人的证券账户卡、合理股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股公司股东应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证扫描件、企业授权书、证券账户卡、合理股东账户卡及出席人身份证件办理登记手续；
2、登记时间：2024年1月25日早上9:30一下午16:30。
3、备案地址：北京朝阳区东三环大道北1号楼2号佳龙商务大厦十二层会议厅。
4、公司股东如选择现场会议方法出席会议，可凭以上有效证件在2024年1月25日早上9:30一下午16:30期限内，依据本次股东大会公告信息给予的联系方式与企业建立联系，给予有关材料，进行公司股东出席会议信息录入。
公司股东如选择远程通信方法出席会议，可凭以上有效证件在2024年1月25日早上9:30一下午16:30期限内，依据本次股东大会公告信息给予的联系方式与企业建立联系，给予有关材料，进行公司股东出席会议信息录入。
出席会议公司股东、公司股东委托代理人真实身份经审核同意后，企业可提供腾讯视频会议的会议号等相关信息，得到远程通信大会信息的公司股东切勿向别人共享今此信息内容。公司股东、公司股东委托代理人到时候能通过智能机、平板设备和电子计算机进到“腾讯视频会议”手机端或PC端出席会议。
未提前做好出席会议注册登记的公司股东仍可以通过网上投票方法行使股东权利。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会公司将通过深圳交易所交易软件与互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
（一）网上投票程序
1、网络投票编码：360609；网络投票通称：中迪网络投票。
2、填写决议建议
本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年1月31日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月31日9:15，截止时间为2024年1月31日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天。
2、联系方式：13641323242。
3、手机联系人：吴珺、刘国长。
4、电子邮箱：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查簿文档
中迪投资第十届股东会第二十三次临时性会议决议。
特此公告。
北京市中迪投资股份有限公司
董 事 会
2024年1月24日
配件：授权书
授 权 委 托 书
兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人）参与北京市中迪投资股份有限公司于2024年1月31日举行的2024年第一次临时股东大会，受委托人对会议审议事宜具备投票权，我单位（本人）对会议审议事宜网络投票标示见下表:
备注名称：所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。受托人未作一切网络投票标示，则受委托人可按照自己的喜好决议。
受托人签字（盖公章）： 身份证号（或营
业执照注册号）：
受托人股票数： 拥有上市公司股份的特性：
受托人公司股东账号：
受委托人名字： 身份证号：
授权委托时间：
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