河南广信生物肥料有限责任公司第五届董事会第十七次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

河南广信生物肥料有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十七次大会于2024年1月19日举办。此次会议应出席执行董事8人，真实出席会议执行董事8人，会议由董事长金子祥老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》等的有关规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于补选独立董事的议案》

根据法律法规和行政法规及其《公司章程》的相关规定，经股东会提名委员会核查允许，企业董事会同意候选人何文龙先生为公司第五届董事会独董侯选人，任期自股东会根据日起至第五届董事会期满之日起计算。候选人简历详见附件。

董事侯选人任职要求有待报上海交易所备案审核无异议后即可提交股东大会审议。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详细企业同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

详细企业同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

详细企业同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（五）表决通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

详细企业同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（六）表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详细企业同一天刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

河南广信生物肥料有限责任公司股东会

2024年1月20日

附：独董候选人简历

何文龙：

1962年出世，中国籍，无境外永久居留权，财务会计副教授职称，1984年7月毕业院校安徽财经大学，会计学专业，获学士学位证书；2003年8月毕业院校安徽大学研究生课程班，企业管理专业；1984年7月至1998年12月出任安徽省安庆市商业学校老师；1998年12月至2000年4月出任安徽财政学校老师；2000年4月迄今出任安徽大学国际商学院老师；1993年10至1999年7月担任中华税务审计全书特邀小编；2021年3月迄今担任合肥市科技职业学院聘请专家；2022年5月迄今担任安徽文达信息工程学校聘请专家教授；2021年10月迄今出任苏州市桐力光学股份有限公司公司独立董事，2022年6月迄今出任铜陵市洁雅生物科技股份有限公司独董。

股票号：603599 股票简称：广信股份 公示序号：2024-002

河南广信生物肥料有限责任公司

有关改选独董的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

河南广信生物肥料有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月15日接到独董吴成颂老先生离职报告。吴成颂老先生个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员会等相关职位，吴成颂老先生离职后将不再担任公司任何职务。由于吴成颂先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，根据相关规定，吴成颂先生离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。具体内容详见企业2023年12 月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》。

根据法律法规和行政法规及其《公司章程》的相关规定，经股东会提名委员会核查允许，企业董事会同意候选人何文龙先生为公司第五届董事会独董侯选人（个人简历附后），并候选人何文龙老先生经股东会竞选结束后接任吴成颂老师在股东会内设专门委员会所出任的有关职位。任期自股东会根据日起至第五届董事会期满之日起计算。

何文龙老先生已经取得独立董事资格资格证书，它作为公司独立董事考生的任职要求有待经上海交易所审批，审批无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

河南广信生物肥料有限责任公司股东会

2024年1月20日

附：独董候选人简历

何文龙：

1962年出世，中国籍，无境外永久居留权，财务会计副教授职称，1984年7月毕业院校安徽财经大学，会计学专业，获学士学位证书；2003年8月毕业院校安徽大学研究生课程班，企业管理专业；1984年7月至1998年12月出任安徽省安庆市商业学校老师；1998年12月至2000年4月出任安徽财政学校老师；2000年4月迄今出任安徽大学国际商学院老师；1993年10至1999年7月担任中华税务审计全书特邀小编；2021年3月迄今担任合肥市科技职业学院聘请专家；2022年5月迄今担任安徽文达信息工程学校聘请专家教授；2021年10月迄今出任苏州市桐力光学股份有限公司公司独立董事，2022年6月迄今出任铜陵市洁雅生物科技股份有限公司独董。

证券代码：603599 股票简称：广信股份 公示序号：2024-003

河南广信生物肥料有限责任公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年2月5日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年2月5日 14 点 00分

举办地址：广信股份总部大厦三楼会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年2月5日

至2024年2月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经在 2024年 1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn）展开了公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、个人股公司股东凭法人授权委托书、个人身份证办理登记手续。

2、公众股公司股东持身份证、股东账户卡到企业董事会办公室办理相关手续手续；授权委托人必须取得授权书、受托人身份证件、委托代理人身份证件、受托人股东账户卡办理登记手续；外地公司股东可以用信件或传真方法备案。

3、登记时间：2024年2月2日（早上9：30--11：30，在下午13：00--15：30）。

六、 其他事宜

1、大会联系电话

手机联系人：赵英杰

地址：安徽省广德市新杭镇彭各村各寨蔡家山生物化工园，河南广信生物肥料有限责任公司证券事务部公司办公室

邮政编码：242235

手机：（0563）6832979

发传真：（0563）6832008

2、开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通费用自理。

特此公告。

河南广信生物肥料有限责任公司股东会

2024年1月20日

配件1：授权书

配件2：选用累积投票制竞选独董的投票方式表明

配件1：授权书

授权书

河南广信生物肥料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月5日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应针对各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即拥有与该议案组下应取执行董事或监事人数相同的投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则该股东针对股东会竞选提案组，有着1000股竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按照任意组合转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收盘时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该用户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按照任意组合分散化转投随意侯选人。

见表所显示：