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头条
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顾地科技发展有限公司第五届董事会第四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
顾地科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议通告已经在2024年1月15日根据专人送达、手机或电子邮件等形式传出，大会于2024年1月19日以通讯表决形式举办，此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议并获得了《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
本议案涉及到关联交易事项，关联董事苏孝忠、宋淑萍、林开足、叶苏灵、吴祖通与廖鸿展回避表决。非关联董事蒋金成、林佛门弟子达茂旗来森对该提案一致决议允许。
公司召开了第五届董事会独董第一次专业大会，全体人员独董一致同意将该议案递交董事会审议。承销商对该事项出具了无异议的核查意见。主要内容见同一天公布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第四次会议决定；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
顾地科技发展有限公司
股东会
2024年1月20日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公示序号：2024-002
顾地科技发展有限公司
第五届职工监事第二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
顾地科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次会议报告已经在2024年1月15日根据专人送达、手机或电子邮件等形式传出，大会于2024年1月19日以通讯表决形式举办。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，此次会议产生如下所示决定：
1、决议并获得了《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票允许，0票反对，0票放弃。
本议案涉及到关联交易事项，关系公司监事张称意回避表决。非关系公司监事牛牧华和邵中辉对该提案一致决议允许。
经决议，监事会认为此次关联交易定价公允价值有效，未违背公布、公平公正、公正的原则，合乎关联方交易相关规则，不会有违反公司规定及股东利益的情况，职工监事允许本次交易。主要内容见同一天公布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第五届职工监事第二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
顾地科技发展有限公司
职工监事
2024年1月20日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公示序号：2024-003
顾地科技发展有限公司
有关2024年日常关联交易预估的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易简述
1、基本概况介绍
顾地科技发展有限公司（下称“企业”）依据企业业务发展和生产经营的必须，预估2024本年度与大股东万洋集团有限责任公司（下称“万洋集团”）关联公司产生日常关联交易总额2,500万余元，2023年度未实际发生日常关联交易。
公司独立董事举办独董专业大会对该事项展开决议，并发表了允许将该事宜提交公司董事会审议的事前建议。企业将该事宜提交公司第五届董事会第四次会议进行审议，关联董事苏孝忠、宋淑萍、林开足、叶苏灵、吴祖通与廖鸿展回避表决。
（二）预估2024本年度日常关联交易类别和额度
（三）2023年度日常关联交易实际发生状况
企业2023年度未实际发生日常关联交易。
二、关联方讲解和关联性
1、关联企业详细介绍
（1）名字：泰顺丰高物资贸易有限责任公司
居所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋御园华府苑14幢101室
法人代表：林开锋
注册资金：1000万余元
成立日期：2023年4月18日
主营：建筑材料销售；电缆线、电缆线运营；水泥构件市场销售；工程用建筑钢筋商品销售等。
2023年9月末财务报表，资产总额：227.26万余元，资产总额：9.99万余元，营业收入：58.07万余元，纯利润：4.79万余元。
（2）名字：温州市航泰商贸有限公司
居所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋御园华府苑10幢203室-4
法人代表：彭端东
注册资金：50万余元
成立日期：2020年03月27日
主营：建筑材料销售；建筑材料市场销售；光缆电缆市场销售；门窗销售等。
2023年9月末财务报表，资产总额：593.06万余元，资产总额：17.08万余元，营业收入：292.09万余元，纯利润：-16.3万余元。
2、关联企业与公司的关联性
（1）泰顺丰高物资贸易有限责任公司
泰顺丰高物资贸易有限公司为董事长、经理苏孝忠另一半夏春华控制的企业。
（2）温州市航泰商贸有限公司
温州市航泰商贸有限公司公司股东、监事会主席、主管彭端东与公司股东吴光存，在公司控股股东万洋集团有限责任公司就职，为与企业有特殊关系、可能导致并对权益倾斜公司。
3、关联企业履约情况剖析
泰顺丰高物资贸易有限责任公司、温州市航泰商贸有限公司经营情况正常的，没有重要纠纷，均并不是失信执行人，履约情况有保证。
三、关联方交易具体内容
（一）本次关联交易的定价原则、定价政策
企业以需求为导向，遵照公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格明确成交价，不会有内幕交易、损害公司以及公司股东利益等情况。
（二）关联方交易协议签订状况
以上日常关联交易协议书并未签定。
四、关联交易的目标和对公司的影响
企业日常关联交易均是企业正常生产经营需要，根据公司经营需要，合乎相关法律法规及制度的规定，且都以价格行情为载体，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及企业股东利益的情况，不会对公司自觉性造成影响。此次预计的2024本年度日常关联交易信用额度占公司营业收入比例较低，企业业务不会因此类买卖但对关联方形成依赖。
五、独董专业大会审核意见
公司独立董事于2024年1月15日举办企业第五届董事会独董第一次专业大会，审议了此次2024本年度平时关联交易事项。审核意见如下所示：
公司和关联企业所发生的日常关联交易，秉着自行、公布、公平公正、公允价值的原则进行，为公司发展及其它多方生产经营活动的正常的、持续、高效运行也起到了确保功效，交易各方资信评估优良，不会损害企业及股东的利益。
因而，我们同意企业2024本年度日常关联交易预估事宜，并同意将该议案递交第五届董事会第四次会议决议，关联董事需回避表决。
六、承销商建议结果
经核实，承销商国金证券觉得：企业2024本年度日常关联交易预估的事宜根据公司经营活动必须，不存在损害公司与中小投资者利益的行为。以上平时关联交易事项已经公司董事会审议通过，此次关联交易事项已经从独董一致同意，经公司独立董事专业会议审议通过，依法履行必须的决策制定，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定。因而，承销商对于企业2024本年度日常关联交易预估事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、企业第五届董事会第四次会议决定；
2、企业第五届职工监事第二次会议决议；
3、公司独立董事专业大会审核意见；
4、浙商证券股份有限公司有关顾地科技发展有限公司2024本年度日常关联交易预计的核查意见；
5、发售公司关联交易状况简述表。
特此公告。
顾地科技发展有限公司股东会
2024年1月20日
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