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北京市致远互联软件股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688369股票简称：致远互联公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月16日
（二）股东会举办地点：北京海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权816,124股不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长徐石先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，所有列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，所有列席会议；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员均列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转债标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债应急预案（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债策略的论述数据分析报告（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债募集资金使用可行性分析报告（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业本次募集资金看向归属于科技创新领域的解释（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业未来三年（2023年-2025年）股东所分利润收益整体规划（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记及修定公司部分规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案均是特别决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
2、提案1至议案7对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：孙筱周大巍
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、当场列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
北京市致远互联软件股份有限公司
股东会
2024年1月17日
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