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头条
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协鑫电力能源科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开的日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年1月15日（周一）14:00起
（2）网上投票时长：2024年1月15日；
在其中，①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至2024年1月15日15:00的任意时间。
2、现场会议地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号会议厅（协鑫能源中心）。
3、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）股东会。
5、现场会议节目主持人：老总朱钰峰老先生。
6、此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东17人，意味着股权829,819,235股，占上市企业总股份的51.1185％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权779,617,442股，占上市企业总股份的48.0260％。
根据网上投票股东15人，意味着股权50,201,793股，占上市企业总股份的3.0925％。
2、中小投资者（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权50,201,793股，占上市企业总股份的3.0925％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权50,201,793股，占上市企业总股份的3.0925％。
3、公司部分执行董事、监事及侓师参加了本次股东大会，公司部分高管人员出席了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于豁免履行2021年度非公开发行A股股票募集资金事项承诺的议案》。
总决议状况：
允许829,372,335股，占列席会议所有股东所持股份的99.9461％；抵制446,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0539％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许49,754,893股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.1098％；抵制446,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8902％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案为股东会特别决议事宜，赞同的股票数占列席会议所有股东所持股份总量的三分之二以上，本议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（北京市）公司杨君珺侓师、赵茹侓师到场印证本次股东大会，并提交了《法律意见书》，觉得：企业本次股东大会的集结及举办程序流程、决议的议案合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的召集人及参加本次股东大会股东、公司股东委托代理人、有关人员资格真实有效，本次股东大会的表决程序与表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（北京市）公司《关于协鑫能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫电力能源科技发展有限公司股东会
2024年1月16日
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