润本微生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

润本微生物技术股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场和通讯的形式举办。会议报告已经在2024年1月11日根据书面文件、电子邮件形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，在其中执行董事杨廷伟先生、独董郑怡玲女性根据通信方式参加此次大会。董事长赵贵钦老师为会议主持，监事及高管人员列席。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

（一）表决通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司广州市润凡电子商务商贸有限公司、广州市润康电子商务商贸有限公司、广州小编为电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦老先生、鲍松娟女性签署的《广州市房屋租赁合同》已经在2023年底期满，为了满足分公司日常运营办公室必须，以上三家控股子公司通过和公司实际控制人赵贵钦老先生、鲍松娟女性商议，拟再次签署租房合同，租用总面积总计973.76平米，房租金额为130元/平米/月（价税合计），每平米房租价格比2023年度下降29.25%，租赁期3年，预估租赁房子含税金额合计为rmb4,557,196.80元，该价格和同种类房产市场租金非常，价钱公允价值。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址 (www.sse.com.cn) 的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公示序号：2024-003）。

该议案早已第二届董事会独董2024年第一次专业会议审议通过。决议本议案时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、杨廷伟回避表决。

表决结果：2票允许，0 票反对，0 票放弃。

因为参加本议案决议非关联董事人数不足3人，本议案有待提交股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，报请公司在2024年1月31日以现场决议和网上投票相结合的举办2024年第一次临时股东大会。具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-004）。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

1. 润本微生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2. 润本微生物技术股份有限公司第二届董事会独董2024年第一次专业会议决议。

特此公告。

润本微生物技术股份有限公司股东会

2024年1月15日

证券代码：603193 股票简称：润本股份 公示序号：2024-004

润本微生物技术股份有限公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年1月31日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年1月31日 15点 20分

举办地址：广州天河区广州珠江新城华夏路28号广州富力盈信商务大厦40楼润本股份会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年1月31日

至2024年1月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司2024年1月15日举行的第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年1月16日公布上海证券交易所网站及特定信息公开媒体相关公告。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：赵贵钦、鲍松娟、赵汉秋、鲍新专、广州市卓凡投资控股有限公司、广州市卓凡承光商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据交易中心网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、交易中心网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

（一）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法 人授权书及出席人身份证补办备案，与会人员持身份证列席会议。

（二）法人股东应持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续。因事不可以参 加大会股东可授权委托人参加，行使表决权。授权委托人须持有个人身份证、授权书、受托人身份证件（或身份证扫描件等证明）登记信息。外地公司股东可采取电子邮箱方法备案。与会人员需当场提供以上证件原件。

（三）之上文档要以专人送达、电子邮箱方法申报。电子邮箱以2024年1月25日17点以前接到为标准。

（四）当场登记时间

2024年1月25日09:00-17:00

（五）大会备案地址

广东广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦40楼润本微生物技术股份有限公司会议厅

六、 其他事宜

大会联系电话

手机联系人：吴伟斌

详细地址：广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦40楼润本股份证券事务部

手机：020-38398399

Email：security@runben.com

出席会议公司股东交通食宿费用自立。

特此公告。

润本微生物技术股份有限公司股东会

2024年1月16日

配件1：授权书

●上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

润本微生物技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月31日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：603193 股票简称：润本股份 公示序号 2024-003

润本微生物技术股份有限公司

有关签订租赁合同暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 润本微生物技术股份有限公司（下称“企业）控股子公司广州市润凡电子商务商贸有限公司、广州市润康电子商务商贸有限公司、广州小编为电子商务有限公司租用公司实际控制人赵贵钦老先生、鲍松娟女性坐落于广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦28楼2801、2803、2804A、2804B和2813室物业管理用以日常办公室，租用总面积总计973.76平米，房租金额为130元/平米/月（价税合计），租赁期3年，租用总金额rmb价税合计1,519,065.60元/年，预估租赁房子含税金额合计为rmb4,557,196.80元，此次租用构成关联交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 以上关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在对该项关联方交易进行表决时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、杨廷伟已回避表决。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因为参加本议案决议非关联董事人数不足3人，此次签署租房合同暨关 联买卖需提交股东大会审议，公司实际控制人及其关联方需回避表决。

● 以往12个月内控股子公司租用赵贵钦老先生、鲍松娟女性的物业共付款租金金额为2,339,459.49元（价税合计）。

一、关联方交易简述

公司全资子公司广州市润凡电子商务商贸有限公司、广州市润康电子商务商贸有限公司、广州小编为电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦老先生、鲍松娟女性签署的《广州市房屋租赁合同》已经在2023年底期满，为了满足分公司日常运营办公室必须，上述情况三家控股子公司通过和公司实际控制人赵贵钦老先生、鲍松娟女性商议，拟再次签署租房合同，租用总面积总计973.76平米，房租金额为130元/平米/月（价税合计），每平米房租价格相比2023年度下降29.25%，租赁期3年，预估租用含税金额金额为1,519,065.60元/年，总计含税金额金额为4,557,196.80元，该价格和同种类房产市场租金非常，价钱公允价值。

截止到本次关联交易才行，以往12个月内公司和同一关系人及和不同关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3,000多万元且占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关联详细介绍

赵贵钦先生和鲍松娟女性为公司实际控制人，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联方基本概况

1、赵贵钦老先生：1975年2月出世，中国籍，无境外永久居留权。1995年至2005年，从业个体经营者；2006年9月迄今，出任广州鑫翔商贸有限公司监事会主席、经理；2013年4月至2019年6月，列任广东省润峰婴幼儿用品有限责任公司主管、执行董事兼主管；2013年12月至2017年8月，任广州市润峰婴幼儿用品有限责任公司主管；2017年8月至2020年11月，任广州市润峰婴幼儿用品有限责任公司执行董事兼主管；2020年11月迄今，出任董事长、经理。

截至本公告日，赵贵钦老先生立即持有公司股份72,522,000股，总股本的17.92%；根据广州市卓凡投资控股有限公司、广州市卓凡承光商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份144,411,600股。

2、鲍松娟女性：1971年4月出世，中国籍，无境外永久居留权。1990年至2005年，从业个体经营者；2006年8月至2017年1月，任广州市中启商贸有限公司实行董事兼总经理；2013年4月至2019年6月，出任广东省润峰婴幼儿用品有限公司监事；2013年12月至2020年11月，出任广州市润峰婴幼儿用品有限公司监事；2020年11月至2023年12月，出任董事、副总，2023年12月迄今，担任公司副董、副总。

截至本公告日，鲍松娟女性立即持有公司股份19,278,000股，总股本的4.76%；根据广州市卓凡投资控股有限公司、广州市卓凡合晟投资控股合伙制企业（有限合伙企业）、广州市卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份36,653,400股。

3、赵贵钦老先生、鲍松娟女性资信状况优良，并不属于失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的及所有权

租赁标的坐落于广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦28楼2801、2803、2804A、2804B和2813室。以上物业管理资产中2801室、2813室由赵贵钦老先生单独所有，2803、2804A、2804B室由鲍松娟女性单独所有，以上物业管理产权明晰，未设定质押，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策。

（二）买卖定价政策和定价原则

通过市场比较，以价格行情为载体，充分考虑物业管理所在城市社会经济发展、物业管理商业服务所在位置以及周边区域租用店面的租金水平等多种因素，彼此经共同商定房租。该交易根据公司正常运营发展需求，市场交易标价公允价值、有效，租金价格和同种类房产市场租金非常，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

四、租房合同具体内容

（一）合同主体

出租人（招标方）：赵贵钦、鲍松娟

承租人（承包方）：广州市润凡电子商务商贸有限公司、广州市润康电子商务商贸有限公司、广州小编为电子商务有限公司

（二）租用范畴：广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦28楼2801、2803、2804A、2804B和2813室

（三）租用房租：rmb130元/月*平米（价税合计），租用总面积973.76平米，年价税合计房租累计rmb1,519,065.60元，三年价税合计房租累计rmb4,557,196.80元。

（四）租赁期：自2024年1月1日至2026年12月31日。

（五）租金支付方式：每月付款一次。

五、关联交易的目地及对上市公司的危害

（一）关联交易的目地

广州市润凡电子商务商贸有限公司、广州市润康电子商务商贸有限公司、广州小编为电子商务有限公司租赁赵贵钦老先生、鲍松娟女性以上物业管理做为日常运营办公场地，该场地地理位置优越，有利于分公司和外界沟通交流联系和业务发展。本次房产租赁，是在初期与赵贵钦老先生、鲍松娟小姐的租用合同期满的情况下进行的续约，将有利于稳定经营。租金价格在参照销售市场公布价钱的前提下经双方协商确定，标价有效、公允价值，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

（二）对上市公司的危害

此次租用为正常的商业行为，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造成不利影响，企业不会因为本次关联交易对关联企业形成依赖。

六、关联方交易应当履行的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

公司独立董事于2024年1月11日举办第二届董事会独董2024年第一次专业大会，审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，打算把该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，并表达意见如下所示：

公司全资子公司与赵贵钦老先生、鲍松娟女性签订租赁合同系出自于日常运营办公室需要，在初期租用合同期满的情况下进行的续约。此次成交价通过市场比较，以价格行情为载体，经双方协商确定，买卖定价政策公允价值、有效，未损害公司及其它公司股东，尤其是中小股东的利益。

综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，关联董事理应按照规定给予逃避。

（二）董事会审议状况

公司在2024年1月15日举办第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业3名关联董事回避表决，由其他2名非关联董事进行表决，表决结果：2票允许，0 票反对，0 票放弃。因为参加本议案决议非关联董事人数不足3人，该项买卖尚须得到股东会许可的，与本关联方交易有利害关系的关联方将舍弃履行在股东大会上对该议案的选举权。

（三）保荐代表人建议

经核实，保荐代表人觉得：企业以上关联交易事项根据公司正常发展运营的必须，并没有损害公司以及他非关系股东的利益，不受影响公司独立性；依法履行必需的审批及决策制定，合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，此次关联交易事项需提交股东大会审议。保荐代表人对此次关联交易事项情况属实。

七、备查簿文档

1、润本微生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、润本微生物技术股份有限公司第二届董事会独董2024年第一次专业大会；

3、保荐代表人开具的核查意见。

特此公告。

润本微生物技术股份有限公司股东会

2024年1月15 日