上海起帆电缆有限责任公司第三届董事会第二十次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

上海起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第二十次大会（下称“此次会议”）通告于2024年1月5日以书面、电子邮箱方法传出，大会于2024年1月10日在上海起帆电缆有限责任公司二楼会议室举办。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。本次会议由老总周桂华组织，此次会议的集结和举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

董事就递交董事会审议的事宜展开了充足决议，并且通过如下所示提案：

1、表决通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

打算把“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。

具体内容详见企业同一天刊登在上海交易所网站及企业特定信息公开新闻中公布的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-004）。

决议状况：9票赞同，0票反对，0票放弃。

特此公告。

上海起帆电缆有限责任公司股东会

2024年1月12日

证券代码：605222 股票简称：起帆电缆 公示序号：2024-003

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海起帆电缆有限责任公司

第三届监事会第十五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

上海起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第十五次会议（下称“此次会议”）通告及会议材料于2024年1月5日以书面、电子邮箱方法向全体公司监事传出。此次会议于2024年1月10日在上海起帆电缆有限责任公司二楼会议室举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

本次会议由监事长周凯敏组织，经参会公司监事决议，根据如下所示决定：

1、表决通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

经核实，企业监事会认为：公司本次有关募投项目延期事宜没有对募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体进行修改，也不会对募投项目的执行导致实质性影响，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，根据公司及全体股东的利益，也将有利于的长远发展，打算把“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。

决议状况：3票同意，0票反对，0票放弃。

特此公告。

上海起帆电缆有限责任公司职工监事

2024年1月12日

证券代码：605222 股票简称：起帆电缆 公示序号：2024-004

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海起帆电缆有限责任公司

有关发行可转债募资

现金投资工程延期的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 募集资金投资项目推迟概述：企业拟向“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。

上海起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月10日各自举行了第三届董事会第二十次大会、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司本次募投项目推迟仅涉及到施工进度的改变，不属于项目实施主体、募集资金用途及投资额的变更，该事项不用提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募集资金的基本概况

经中国证监会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]667号）审批，上海起帆电缆有限责任公司向社会公布发售可转债1,000万多张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为1,000,000,000.00元，扣减未税发售费用后的募集资金净额金额为989,049,924.53元。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并且于2021年5月28日出具了“信大会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，企业已经与承销商和储放募集资金的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对于该募资展开了专用账户存放。

二、募集资金投资项目的相关情况

截止到2024年1月5日，企业可转换债券募资实际使用情况如下所示（没经财务审计）：

企业：万余元

注1：结合公司和项目施工方的承诺，工程项目建设尚未达到付款方式，故新项目支付进展迟于施工进度。

三、此次一部分募投项目推迟的实际情况

（一）此次一部分募投项目推迟的实际情况

公司自募资到位后，积极推动募投项目组织实施，但鉴于客观原因及市场环境产生的影响，“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”达到预定可使用状态日期落后了安排。结合公司募投项目的具体工作进展，充分考虑各类转变要素，根据审慎性原则，在保证项目实施主体、实施方法、募集资金投资用途及募集资金投资经营规模都未发生变更的前提下，将对“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”达到预定可使用状态的时间变长至2024年6月。

现阶段，“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”顺利开展，标准化厂房已基本完工，一部分生产车间试生产运作，写字楼等项目贴近竣工，附设服务设施正在推进中。

（二）此次一部分募投项目延期缘故

结合公司战略部署，融合市场拓展要求，有序推进“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”。在项目执行早期，因新项目隶属地区城市规划建设出现调整，及其执行过程中公共卫生事件的危害，项目整体进展较计划减缓。

基于上述状况，企业谨慎讨论决定对“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。后面企业将积极主动推进项目建设，尽早竣工建成投产。

四、此次募投项目推迟对公司的影响

此次募投项目推迟是企业结合实际情况所作出的谨慎确定，不属于项目实施主体、募集资金用途及投资额的变更，不会有危害募集资金使用方案顺利进行和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生不利影响，根据公司持续发展必须。

企业将积极主动配制网络资源，提升募集资金使用高效率，高度关注外部环境客观性环境变化，强化对项目施工进度的监管，确保项目顺利、高质量地执行。

五、企业履行内部结构决策制定

2024年1月10日，公司召开了第三届董事会第二十次大会、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，打算把“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

企业监事会认为：公司本次有关募投项目延期事宜没有对募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体进行修改，也不会对募投项目的执行导致实质性影响，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，根据公司及全体股东的利益，也将有利于的长远发展，打算把“芜湖起帆电线电缆线产业园建设新项目”延期至2024年6月。

（二）承销商建议

经核实，承销商觉得：起帆电缆此次发行可转债募集资金投资项目推迟事宜，早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必需程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。承销商对公司本次发行可转债募集资金投资项目延期事宜情况属实。

特此公告。

上海起帆电缆有限责任公司股东会

2024年1月12日

证券代码：605222 股票简称：起帆电缆 公示序号：2024-005

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海起帆电缆有限责任公司

关于使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金偿还的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，各自表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过12,000.00万余元可转债的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月。具体内容详见公司在2023年5月12日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-041）。此次应用闲置募集资金临时用以补充流动资金期限至2024年5月10日期满。

2024年1月11日，企业将这些用以临时补充流动资金的闲置募集资金rmb6,000.00万余元偿还至募资专户，并把募资偿还状况及时通知承销商及保荐代表人。截至本公告日，公司已经归还了6,000.00万余元，企业其他用以临时补充流动资金的募资将于期满以前归还到募资专户。

特此公告。

上海起帆电缆有限责任公司股东会

2024年1月12日