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头条
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广东电力发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000539、200539股票简称：粤电力A、粤电力B公示序号：2024-01
企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01
企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02
企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
本次股东大会没有增加、否定或调整提议，未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年1月5日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时间是在：2024年1月5日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月5日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：广州天河东路2号粤电城市广场南塔33楼会议室
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票及网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事长郑云鹏老先生
6、大会需到执行董事10人（在其中独董4人），实到执行董事10人（在其中独董4人），大会需到公司监事5人（在其中单独公司监事1人），实到公司监事5人（在其中单独公司监事1人），公司高级管理人员、单位科长、企业律师出席了此次会议。
7、此次会议的召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
8、大会参加状况
二、提案决议表决状况
1、提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票选举和互联网投票选举相结合的。
2、提案决议状况
（1）决议《关于2024年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联方交易，涉及到关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司，为根本公司控股股东及其一致行动人，合计持有投票权股权总数3,644,140,939股（在其中A股总数3,632,484,262股，B股总数11,656,677股），已按照规定回避表决。
表决结果：根据
（2）决议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联方交易，涉及到关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司，为根本公司控股股东及其一致行动人，合计持有投票权股权总数3,644,140,939股（在其中A股总数3,632,484,262股，B股总数11,656,677股），已按照规定回避表决。
表决结果：根据
（3）决议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联方交易，涉及到关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司，为根本公司控股股东及其一致行动人，合计持有投票权股权总数3,644,140,939股（在其中A股总数3,632,484,262股，B股总数11,656,677股），已按照规定回避表决。
表决结果：根据
（4）决议《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
本议案为关联方交易，涉及到关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司，为根本公司控股股东及其一致行动人，合计持有投票权股权总数3,644,140,939股（在其中A股总数3,632,484,262股，B股总数11,656,677股），已按照规定回避表决。
表决结果：根据
三、侓师开具的法律意见
此次会议经国信信扬法律事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资格及决议程序流程均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果及本次股东大会所根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、广东电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、法律服务合同。
广东电力发展股份有限公司股东会
二O二四年一月六日
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