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头条
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上海农村商业银行有限责任公司有关董事任职资格获监管部门批准的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海农村商业银行有限责任公司（下称“企业”）近日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行刘运宏任职资格的批复》（沪金复〔2023〕331号），国家金融监督管理总局上海监管局已审批刘运宏先生企业单独董事任职资格。
刘运宏先生个人简历详见附件。
特此公告。
上海农村商业银行有限责任公司股东会
2024年1月4日
配件：
刘运宏先生个人简历
刘运宏，男，1976年11月出世，医生硕士学历，法学博士学位，社会经济学博士研究生、法学硕士后，研究者。在职人民大学国际性企业并购和投资研究所副所长，深圳前海人寿保险股份有限公司（上海市）研究院院长，中国上市公司协会融资委员会主任、独董专业委员会委员，人民大学、华东政法大学等校客座教授和博士、硕士研究生导师，恒泰证券股份有限公司公司独立董事、上海电气集团股份有限公司公司独立董事、交银国际信托有限责任公司独董。曾担任国泰基金管理方法有限责任公司企业法务负责人，上海交易所博士研究生，航空航天证券有限责任公司投资银行部经理，华宝证券有限责任公司董事长助理、投资银行部经理。
证券代码：601825 股票简称：沪农商行 公示序号：2024-001
上海农村商业银行有限责任公司
关于召开2024年第一次
股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年1月19日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2024年第一次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2024年1月19日 14点00分
举办地址：上海浦东新区来安路1045号4栋楼205会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年1月19日
至2024年1月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已董事会四届二十七次、二十九次会议，职工监事四届十五次会议审议通过，相关公告于2023年8月24日、12月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》开展公布。各提案具体内容详见同一天公布的股东会会议材料。
2、特别决议提案：第1项提案。
3、对中小股东独立记票的议案：第3项提案。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员。
五、 大会备案方式
（一）登记
1、合乎参加要求的自然人股东，持本人有效身份证件、个股账户办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人持公司股东书面形式授权书、本人有效身份证件、受托人个股账户办理登记手续。
2、合乎参加要求的公司股东，法人代表出席会议的，持本人有效身份证件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、个股账户办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人持公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书、本人有效身份证件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、个股账户办理登记手续。
3、股东或其授权委托人能通过发传真或亲身送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2024年1月15日至2024年1月16日，早上9:00-在下午16:00
（三）备案地址
备案详细地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），接近江苏路。
备案详细地址交通出行：乘地铁2地铁线、11地铁线江苏路站3号门出，也可以坐公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路抵达。
备案场地联系方式：021-52383315
发传真：021-52383305
为了便于公司股东开展出席会议备案，在相关备案的时间内，公司股东还可以通过电子邮箱形式进行备案，邮箱为：ir@shrcb.com。电子邮箱登记时间以到达地为准。本人已有账户上持股的公司股东可扫描下方二维码登记信息。
（四）会议现场备案
拟出席会议的股东或其授权委托人未提早办理登记手续立即参会的，需在大会主持人宣布当场列席会议股东和委托代理人人数及所持有表决权的股权数量以前，在会议现场签到台提供符合本条规定的备案文档办理登记手续，和接受出席会议资格审查。
六、 其他事宜
（一）联系电话
通讯地址：上海黄埔区中山东二路70号B幢9楼董事会办公室
手机联系人：宁女性、王女士 邮编：200002
联系方式：60116374、61898862
邮箱：ir@shrcb.com
发传真：61899460
（二）当场出席会议尤其常见问题：
拟参加现场会议股东及股东委托代理人请在会议开始前小时之内抵达会议地点，提供可以表明其真实身份的相关证明材料文档，认证进场。
（三）参会人员交通出行、吃住及其他相关费用自理。
特此公告。
上海农村商业银行有限责任公司股东会
2024年1月4日
配件：授权书
配件：授权书
授权书
上海农村商业银行有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月19日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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