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陕西金叶科技教育集团有限公司2023年度八届执行总裁第六次临时性会议决议公 告
我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科技教育集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年度八届执行总裁第六次临时会议于2023年12月26日以书面送到、电子邮箱等形式传出会议报告，于2023年12月29日早上以通信方式举办。例会应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人。会议由执行总裁袁汉源老先生组织。监事及部分高管人员出席了大会。大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并获得了所有提案，决议如下：
一、《关于制定〈陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
本工作规范主要内容请见公司在本公告披露日同一天在巨潮资讯网公布的《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事工作细则》。
二、《关于修订〈陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则〉的议案》
允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
新修订本工作规范主要内容请见公司在本公告披露日同一天在巨潮资讯网公布的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则》。
三、《关于修订〈陕西金叶科教集团股份有限公司董事局提名委员会工作细则〉的议案》
允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
新修订本工作规范主要内容请见公司在本公告披露日同一天在巨潮资讯网公布的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局提名委员会工作细则》。
四、《关于修订〈陕西金叶科教集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
新修订本工作规范主要内容请见公司在本公告披露日同一天在巨潮资讯网公布的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会工作细则》。
五、《关于修订〈陕西金叶科教集团股份有限公司董事局战略委员会工作细则〉的议案》
允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
新修订本工作规范主要内容请见公司在本公告披露日同一天在巨潮资讯网公布的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局战略委员会工作细则》。
特此公告。
陕西金叶科技教育集团有限公司
董 事 局
二〇二三年十二月三十日
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