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头条
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中通客车有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：本次股东大会并没有否定提议和变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举行的时长：2023年12月27日在下午14:30时；网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月27日早上9:15一9:25,9:30一11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年12月27日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（2）现场会议举办地址：本公司会议室。
（3）举办方法：当场网络投票和网络投票选举方法。
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：企业董事长胡海华
（6）本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
出席会议的股东及公司股东委托代理人65人，意味着股权198,443,080股，占公司总有投票权总股份的33.4697%。
在其中：参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有投票权股权124,941,288股，占公司股份总数的21.0728%；参与本次股东大会网上投票的股东代表64名，代表公司有投票权股权73,501,792股，占公司股份总数的12.3969%。
董事、监事及高管人员出席了会议。山东省博翰源法律事务所宿启航、公真正侓师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议表决状况
1、审议通过了关于变更会计事务所的议案
总决议状况：允许197,643,980股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的99.5973 %；抵制797,100股,占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.4017%；放弃2,000股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,721,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的68.2922％；抵制797,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的31.6284％；放弃2,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。
2、审议通过了有关选购董监高责任险的议案
总决议状况：允许197,560,580股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的99.5553 %；抵制880,500股,占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.4437%；放弃2,000股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,637,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的64.9829％；抵制880,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.9377％；放弃2,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0794％。
3、审议通过了有关增加企业2023年日常关联交易预估数额的提案
总决议状况：允许72,994,892股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的99.3104 %；抵制481,100股,占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.6545%；放弃25,800股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的0.0351%。
中小投资者总决议状况：
允许2,013,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的79.8865％；抵制481,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的19.0898％；放弃25,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.0237％。
关系公司股东中通快递汽车产业集团有限责任公司对该提案展开了回避表决，中通快递汽车产业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。
三、侓师开具的法律意见
山东省博翰源法律事务所宿启航、公真正侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交了法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结、举行及决议程序等相关事项符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
特此公告
中通客车有限责任公司
2023年12月28日
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