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安徽赣粤高速公路有限责任公司第八届董事会第二十二次会议决议公示
2023年12月28日
阅读量：2.3万
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
安徽赣粤高速公路有限责任公司第八届董事会第二十二次大会于2023年12月21日以邮件方法传出会议报告和会议材料，并且于2023年12月27日以通讯表决的形式举办。应出席会议投票选举的执行董事8人，具体取回合理表决票8张。会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》；
本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过，公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。
决议状况：8票允许、0票反对、0票放弃。
（二）表决通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约化管理文件的议案》。
企业董事会同意新增加及调整企业管理层组员执行任期制和契约化管理的签约文档，包括岗位聘任协议书、本年度和任职期经营效益保证书等。
决议状况：8票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
安徽赣粤高速公路有限责任公司
股东会
2023年12月28日
责编：商奕
校对：王晨宇
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