吸引力传媒股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、 召开和参加状况

(一) 股东会举行的时长：2023年12月27日

(二) 股东会举办地点：北京朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网上投票的表决方式举办，会议由老总罗衍记老先生组织，董事、公司监事、高管人员出席了此次会议。大会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事7人，参加7人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 企业董事长助理穆雅斌女性出席了会议；首席总裁潘欣欣、高级副总裁李伟老先生、财务经理王晓颖女性出席了本次股东大会。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：有关第五届董事会独立董事津贴的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于修订《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 累积投票提案决议状况

1、 有关竞选第五届董事会非独立董事的议案

2、 有关竞选第五届董事会独董的议案

3、 有关竞选第五届职工监事股东代表监事的议案

(三) 涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

(四) 有关提案决议的有关情况表明

本次股东大会决议的议案2为特别决议事宜，已经获得列席会议股东及公司股东授权委托人所持有效表决权的三分之二以上根据。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所

侓师：董太阳、雷娜

2、 律师见证结果建议：

北京金杜律师事务所觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。

四、 备查簿文件名称

1、 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、 经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。

特此公告。

吸引力传媒股份有限公司股东会

2023年12月27日

证券代码：603598 股票简称：引力传媒 公示序号：2023-072

吸引力传媒股份有限公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 企业整体公司监事出席了本次会议。

● 此次职工监事所有提案均获根据，无否决票、反对票。

一、职工监事会议召开情况

（一）吸引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“企业”）第五届职工监事第一次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（二）公司在2023年12月27日举办2023年第二次股东大会决议投票选举第五届监事会成员后，经整体公司监事允许免除会议报告时限要求，于同一天在下午举办职工监事。

（三）此次会议于2023年12月27日以现场和通讯紧密结合形式召开。

（四）例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

（五）本次会议由于雄凯组织。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

允许竞选于雄凯先生为公司第五届监事长，于本议案根据当天就任，任职期与第五届职工监事任职期一致。

表决结果：3票允许，0票放弃，0票反对。

特此公告。

吸引力传媒股份有限公司职工监事

2023年12月27日

配件：监事长个人简历

于雄凯：男，1986年出世，中国籍，无境外永久居住权，本科文凭。曾经在李宁品牌就职。2021年4月进入公司出任行政主管。在职企业第五届职工监事职工代表监事。于雄凯先生与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段未持有企业股票，未受过证监会及其他相关单位处罚和证交所惩罚。

证券代码：603598 股票简称：引力传媒 公示序号：2023-073

吸引力传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 企业全体董事出席了本次会议。

● 此次股东会所有提案均获根据，无否决票、反对票。

一、股东会会议召开情况

（一）吸引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“企业”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（二）公司在2023年12月27日举办2023年第二次股东大会决议投票选举第五届董事会组员后，经全体董事允许免除会议报告时限要求，于同一天在下午召开董事会。

（三）此次会议于2023年12月27日以现场和通讯紧密结合形式召开。

（四）例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

（五）本次会议由老总罗衍记老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

允许竞选罗衍记先生为公司第五届董事会老总，于本议案根据当天就任，任职期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

（二）表决通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提出，提名委员会展开了任职要求核查，允许聘用潘欣欣女性出任公司老总，于本议案根据当天就任，任职期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

（三）表决通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总经理选举，提名委员会展开了任职要求核查，允许聘用顾彬老先生、贾延广先生担任公司副总裁，于本议案根据当天就任，任职期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

（四）表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理选举，提名委员会及审计委员会展开了任职要求核查，允许聘用王晓颖女性出任公司财务总监，于本议案根据当天就任，任职期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

（五）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提出，提名委员会展开了任职要求核查，允许聘用穆雅斌女性担任公司董事长助理，于本议案根据当天就任，任职期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

（六）表决通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

企业第五届董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提出，股东会依照法定程序投票选举各专业委员会，任职期与第五届董事会任期一致。实际人员构成如下所示：

（一）战略委员会：由罗衍记老先生、沈阳市老先生、潘欣欣女性3人组，在其中沈阳市老师为独董，由罗衍记先生担任主委。

（二）审计委员会：由肖土盛先生、戴昕老先生、罗衍记老先生3人组，在其中肖土盛先生、戴昕老师为独董，肖土盛先生为会计学专业人员，由肖土盛先生出任主委。

（三）提名委员会：由沈阳市老先生、戴昕老先生、罗衍记老先生3人组，在其中沈阳市老先生、戴昕老师为独董，由沈阳市先生担任主委。

（四）薪酬与考核委员会：由戴昕老先生、肖土盛先生、顾彬老先生3人组，在其中戴昕老先生、肖土盛先生为独董，由戴昕先生担任主委。

表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。

公司独立董事允许以上提案，并发表了独立意见，具体内容详见同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

在其中提案（二）至提案（五）中，企业聘用以上高管人员均已经通过就职资格审查，具体如下：

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》（2023年修定）有关规定，经董事长、经理候选人，董事会提名委员会对拟聘用的整体高级管理人员的任职要求进行审查后，觉得潘欣欣女性、顾彬老先生、贾延广老先生、王晓颖女性、穆雅斌女性具有执行职业类型理论知识，具有良好的职业道德，具有有关法律法规所规定的任职要求，一致同意递交第五届董事会第一次会议审议。

企业董事会审计委员会对拟聘用王晓颖女性为财务经理开展就职资格审查后，觉得王晓颖女性具有执行职业财务专业知识，具有良好的职业道德，具有有关法律法规所规定的任职要求，一致同意递交第五届董事会第一次会议审议。

特此公告。

吸引力传媒股份有限公司股东会

2023年12月27日

配件：老总及企业高管等个人简历

一、董事长简历如下所示：

罗衍记老先生：1973年出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起止2021年12月任董事长、首席总裁。2021年12月迄今出任董事长。罗衍记老师为公司控股股东、控股股东，现阶段持有公司股份9,924.63亿港元。

二、 企业高管简历如下所示：

1、首席总裁：潘欣欣女性，1978年出世，中国籍，无境外永久居留权，工商管理学在校。2005年8月进入公司，列任企业商务合作部运营专员、主管，商务合作中心总经理，大顾客中心总经理及杭州公司经理，企业助理总裁，首席总裁。2017年12月至2021年12月，出任董事。2021年12月迄今，出任董事、首席总裁。潘欣欣女性与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段持有公司股份15.6亿港元。

2、高级副总裁：顾斌老先生，1986年出世，中国籍，无境外永久居住权，研究生学位，曾在北京众造就商贸有限公司就职。2018年7月进入公司，列任杭州公司市场销售副总、杭州公司经理、企业助理总裁。在职董事。顾彬先生与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段未持有企业股票。

3、高级副总裁：贾延广老先生，1984年出世，中国籍，无境外永久居住权，本科文凭，曾经在中国教育台广告业务就职。2005年进入公司，依次于北京企业任销售总监，杭州公司任副总，西安公司任总经理职务。在职董事。贾延广先生与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段未持有企业股票。

4、财务经理：王晓颖女性，1971年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。自2008年8月迄今任公司财务总监。王晓颖女性与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段持有公司股份18.98亿港元。

5、董事长助理：穆雅斌女性，1985年出世，中国籍，无境外永久居住权，研究生学位，曾经在德勤华永会计事务所、中植企业集团、中投证券就职。2018年1月进入公司，曾经在公司担任战略投资部投资总监及证券事务主管、证券事务代表、董事长助理。穆雅斌女性与公司控股股东、控股股东无关联性，现阶段未持有企业股票。穆雅斌女性已经取得上海交易所董事长助理证明文件。

穆雅斌女性联系电话如下所示：

联系电话：010-87521982

传真号码：010-87521976

电子邮件：muyabin@yinlimedia.com

通讯地址：北京朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层

邮编：100022