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中光学集团有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2023-056
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。此次召开期内没有增加、否定或调整提议。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议事宜。
一、召开的现象
1.举办时长：
（1）现场会议举办时间是在：2023年12月25日（星期一）15:00
（2）网上投票时间是在：2023年12月25日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月25日（星期一）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月25日（星期一）早上9:15-15:00阶段的任意时间。
2.举办地址：河南南阳市工业南路508号中光学集团有限公司会议厅
3.举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4.召集人：董事会
5.节目主持人：董事长李智超老先生
6.大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、大会的参加状况
参与本次股东大会股东及股东法定代理人共3名，代表有表决权的股权值为113,964,755股，占除权日公司股份总数的43.6313%。在其中：（1）参加现场会议股东（委托代理人）3名，意味着股权113,964,755股，占除权日公司总股份的43.6313%；（2）根据网上投票股东0名，意味着股权0股，占除权日公司总股份的0.0000%。
参与本次股东大会的中小股东（除直接或合计持有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）总共1人，代表公司有表决权的股权值为3,760,848股，占除权日公司总股本的1.4398%。
董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了此次会议。
三、提议决议和表决状况
本次股东大会采用现场投票选举和互联网投票选举相结合的，审议通过了如下所示提案：
（一）《关于增补公司董事的议案》
四、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京市大成律师事务所
2.印证侓师名字：陈红军、鲁放
3.结果建议：本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1.中光学集团有限公司2023年第四次股东大会决议决定；
2.北京市大成律师事务所关于中电子光学集团有限公司2023年第四次股东大会决议之法律服务合同。
特此公告。
中光学集团有限公司股东会
2023年12月26日
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