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头条
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申通有限责任公司关于召开2023年第四次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。现发布了关于举办2023年第四次股东大会决议的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2023年第四次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定
（四）现场会议举办时长：2023年12月29日（周五）15时
网上投票时长：2023年12月29日。在其中：
1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；
2、根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00阶段的任意时间。
（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办
（六）除权日：2023年12月25日（周一）
（七）参加目标：
1、截止2023年12月25日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上企业公司股东均有权以本通知发布的方法出席本次股东大会决议及参与决议；不能亲自参加现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东，授权书详见附件一），或者在网上投票期限内参与网上投票。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘请的侓师。
4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：上海市青浦区重约路58号6楼会议室
二、会议审议事宜
以上提案已经在2023年12月13日分别经企业第五届董事会第二十四次会议、第五届职工监事第二十一次会议审议通过，以上具体内容详见公司在2023年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。
以上提案2和3为关联交易事项，关系公司股东浙江省小白供应链管理有限公司需回避表决；以上提案5仅竞选1名非职工代表监事，不适合累积投票制；以上提案6、7和8为股东会特别决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；以上提案10和11选用累积投票制，此次应取非独立董事4人，董事3人，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。以上独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所审批情况属实，股东会可进行表决。
依据《上市公司股东大会规则》的需求，企业在本次股东大会表决票进行汇总时，会让中小股东的表决独立记票。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：当场备案或通过邮件方法备案
2、登记时间：2023年12月26日（周二）9:00一11:00、13:30一17:00
3、备案地址：上海市青浦区重约路58号5楼证券事务部
4、登记：
（1）公司股东：需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权委托书申请办理。
（2）法人股东：应持身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人身份证件、授权书、受托人股东账户卡办理登记手续。
（3）外地公司股东选用电子邮件方法备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（详见附件二），在2023年12月26日17：00 前把电子邮件发送至：ir@sto.cn，电子邮件请注明“股东会”字眼。
5、大会手机联系人：张雪芳、周京鑫
联系方式：021-60376669
6、出席会议的股东或股东代表交通及吃住费用自理
四、参与网上投票的投票程序
本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件三。
五、备查簿文档
1、第五届董事会第二十四次会议决议
2、第五届职工监事第二十一次会议决议
特此公告。
附件一：授权书
配件二：公司股东出席会议申请表
配件三：参与网上投票的具体操作步骤
申通有限责任公司股东会
2023年12月26日
附件一：
授权书
受托人名字或名称：
受托人身份证号或工商注册法人代码：
受托人股东账号：
受托人持股数：
受委托人名字：
受委托人身份证号码：
兹交由 老先生（女性）意味着本公司（自己）参加申通有限责任公司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。详情如下：
受托人签字（盖公章）：
受委托人名字（签字）：
授权委托时间： 年 月 日
注：本授权委托书的有效期始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。
配件二：
公司股东出席会议申请表
注：
1、本申请表扫描文件、影印件均有效。
2、公司股东请于落款处盖公章，法人股东请签字。
公司股东签名（盖公章）：
年 月 日
配件三：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362468
2、网络投票通称：申通快递网络投票
3、填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
此次会议各累积投票提案下公司股东所拥有的竞选投票数如下所示：
提案 10：竞选非独立董事，选用等额选举，应取总人数4位
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
提案 11：竞选独董，选用等额选举，应取总人数3位
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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