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广州市誉辰精密机械制造有限责任公司2023年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月20日
（二）股东会举办地点：深圳市龙岗区西乡街道宝安大道4018号金丰国际商务大厦22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长张汉洪先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理叶宇凌先生出席了本次会议；别的高层管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司修订并制定相关制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案均属于非累积投票提案，因此提案均表决通过
2、本次股东大会的议案1为特别决议事宜，早已参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
3、本次股东大会的议案1、3对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫（深圳市）法律事务所
侓师：方啸中 吴芷茵
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
广州市誉辰精密机械制造有限责任公司股东会
2023年12月21日
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