合力泰科技发展有限公司第七届董事会第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 股东会会议召开情况

1、 股东会届次：第七届董事会第五次会议

2、 会议报告时长：2023年12月18日

3、 会议报告方法：通信方式

4、 召开时长：2023年12月19日

5、 召开方法：通讯表决方法

6、 会议表决状况：应参与决议执行董事9人，具体决议执行董事9人

合力泰科技发展有限公司（下称“企业”）此次董事会会议为临时会议，大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、 股东会会议审议状况

此次会议以通讯表决的形式，审议通过了下列提案：

1. 决议并且通过《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》

由于工作调节缘故，郑剑芳老先生辞掉公司财务总监职位。在聘用一个新的财务经理前，股东会特定公司老总侯焰老先生代为履行财务总监职责。

经决议，之上提案为9票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。

2. 决议并且通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

由于职工监事审议通过的《关于补选股东监事的议案》有待提交股东大会审议，职工监事向股东会报请举办股东大会决议。企业董事会同意于2024年1月4日（星期四）在下午15:30在企业会议室召开2024年第一次临时股东大会，决议职工监事递交的《关于补选股东监事的议案》。

经决议，之上提案为9票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合力泰科技发展有限公司股东会

二〇二三年十二月二十日

证券代码：002217 股票简称：合力泰 公示序号：2023-096

合力泰科技发展有限公司

第七届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 职工监事会议召开情况

1、 股东会届次：第七届职工监事第四次会议

2、 会议报告时长：2023年12月18日

3、 会议报告方法：通信方式

4、 召开时长：2023年12月19日

5、 召开方法：通讯表决方法

6、 会议表决状况：应参与决议公司监事3人，具体决议公司监事3人

合力泰科技发展有限公司（下称“企业”）此次监事会会议为临时会议，大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议决议状况

本次会议审议通过了下列提案：

1. 决议并且通过《关于补选股东监事的议案》

李寅彦女性由于工作调节，申请辞去监事、监事长职位。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保职工监事的正常使用，公司控股股东福建电子信息技术（集团公司）有限公司候选人林伟杰先生为公司第七届职工监事股东监事侯选人，公司监事会允许林伟杰老师为第七届职工监事股东监事侯选人。

经决议，之上提案为3票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见同一天刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

特此公告。

合力泰科技发展有限公司职工监事

二〇二三年十二月二十日

证券代码：002217 股票简称：合力泰 公示序号：2023-097

合力泰科技发展有限公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技发展有限公司（下称“企业”）第七届董事会第五次会议取决于2024年1月4日在福建省福州市高新区创业路8号万顺核心3栋楼企业会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1. 股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东会的召集人：合力泰科技发展有限公司股东会

3. 召开的合法、合规：企业第七届董事会第五次会议决议并且通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的有关规定。

4. 召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2024年1月4日（星期四）15:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月4日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的起始时间2024年1月4日9:15－15:00的任意时间。

5. 召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场、互联网投票选举方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6. 除权日：2023年12月28日（星期四）

7. 参加目标：

（1）本次股东大会的除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件二）；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8. 现场会议地址：福建福州市高新区创业路8号万顺核心3栋楼公司会议室

二、会议审议事宜

表一：本次股东大会提议编号实例表

以上提议已经公司第七届职工监事第四次会议审议通过，具体内容详见企业公布于2023年12月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

依据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的需求，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1. 备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、持仓清单等股东账户卡备案；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、持仓明细、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2. 登记时间：2024年1月3日8:30－12:00，13:30－18:00。

3. 备案地址：福建福州市高新区创业路8号万顺核心3栋楼11层合力泰科技发展有限公司证劵与投资部。

4. 由他人参加备案方法：授权委托人持身份证、授权书、受托人股东账户卡、持仓清单等股东账户卡备案（授权书详见附件）；

外地公司股东凭之上有关证件的信件、传真件登记信息，需要在2024年1月 3日在下午6点之前送到至公司证券与投资部。信件或传真上注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附上身份证及股东账户影印件，便于备案确定。企业拒绝接受手机备案。

来信请寄：福建福州市高新区创业路8号万顺核心3栋楼11层合力泰科技发展有限公司证劵与投资部（信封袋请注明“股东会”字眼）。

5. 大会联系电话：

手机联系人：池枫、赵丹

手机：0591-87591080

电子邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第七届董事会第五次会议决定。

2、第七届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

合力泰科技发展有限公司股东会

二〇二三年十二月二十日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、 网上投票程序

1. 网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362217”，网络投票称之为“合泰网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数

（1）对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2024年1月4日的股票交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月4日9:15，截止时间为2024年1月4日15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

致：合力泰科技发展有限公司

兹委托 意味着自己/我们公司参加合力泰科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议，对会议审议的各种提案按照本授权书指示委托行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

1、受托人名称或名字： 受托人身份证号：

受托人股东账号： 受托人拥有股票数：

2、受委托人名字： 受委托人身份证号：

3、受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

4、委托期限：自签定日至本次股东大会完毕。

本次股东大会提议决议建议

网络投票表明:

1、受托人为法人股东的需求公司股东自己签字，受托人为公司股东的，需加盖法人代表单位印章。

2、假如授权委托公司股东对本次股东大会提议的是确立网络投票建议标示（可按照以上列报）；未明确网络投票指示的，受委托人有权利按自己的观点网络投票。

3、非累积投票制提案，受托人对受托人的标示，在赞同、抵制、放弃下方框架中打“√”为标准，每一提案限选一项，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。特殊符号、与此同时填多种或不填的视作放弃统计分析。

证券代码：002217 股票简称：合力泰 公示序号：2023-098

合力泰科技发展有限公司

有关公司高级管理人员、监事长

卸任暨改选公司监事的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、公司高级管理人员卸任的现象

合力泰科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到高级副总裁郑澍先生和财务经理郑剑芳先生离职报告。

由于工作调节缘故，企业董事会同意郑澍老先生辞掉公司副总裁职位，自其离职报告送到股东会起起效，郑澍老先生辞职后不再担任公司任何职务。

由于工作调节缘故，企业董事会同意郑剑芳老先生辞掉公司财务总监职位，自其离职报告送到股东会起起效，郑剑芳老先生辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司的日常运营及会计工作的有序进行，经公司第七届董事会第五会议审议通过的《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》，在聘用一个新的财务经理前，股东会特定公司老总侯焰老先生代为履行财务总监职责。公司将根据有关要求，及时完成一个新的财务经理聘用工作中。

截至本公告公布之时，郑澍先生和郑剑芳老先生未持有公司股份，其卸任不会对公司有关工作的实施和日常运营造成不利影响。

二、企业监事长卸任暨改选监事的状况

公司监事会于近日收到监事长李寅彦小姐的离职报告。由于工作调节缘故，李寅彦女性申请辞去企业监事长职位，其卸任后要被提名为公司财务总监侯选人。截至本公告公布之时，李寅彦女性未持有公司股份。

李寅彦女性卸任后，可能导致公司监事会总数低于最少成员数，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》的有关规定，为确保职工监事的正常使用，李寅彦小姐的离职申请将自公司股东大会改选造成新一任公司监事后才可起效。在这段时间，李寅彦女性仍将持续执行公司监事有关岗位职责直到新一任公司监事改选上任才行。

为确保职工监事的正常使用，公司在2023年12月19日举办第七届职工监事第四次会议，审议通过了《关于补选股东监事的议案》，公司监事会允许改选林伟杰先生为公司第七届职工监事股东监事，任期自公司股东大会竞选根据日起至第七届职工监事任期届满时止，该议案有待企业股东大会审议通过。林伟杰先生个人简历详见附件。一定会在股东会进行改选股东监事后，及时召开职工监事竞选监事长。

特此公告。

合力泰科技发展有限公司股东会

二〇二三年十二月二十日

配件：林伟杰老先生个人简历

林伟杰老先生，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业院校集美大学会计学专业，大学文凭，管理学学士学位，高级会计、注册会计。列任福建省诚实守信协同会计事务所审核员，福州市国美电器有限公司监察部门审核员，福建电子信息技术（集团公司）有限公司财务管理部财务会计、主办会计、部长、科长，华映科技（集团公司）股份有限公司公司财务总监，福建电子信息技术（集团公司）有限公司财务管理部科长、财务资金部总监，合力泰科技发展有限公司执行董事。在职福建电子信息技术（集团公司）有限公司审计稽核部总监，福建福日电子股份有限公司公司监事，华映科技（集团公司）股权有限公司监事，福建觊特科技公司执行董事。

到目前为止，林伟杰老先生未持有企业股票。林伟杰先生与董事、公司监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系；不会有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第 3.2.2 条及《公司章程》要求不得担任上市公司董事、公司监事、高级管理人员的情况，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚，并不属于“失信执行人”，具有出任发售监事的任职要求。