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头条
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成都高新发展股份有限公司有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、成都高新发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年11月11日公布的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重要风险防范”及“潜在风险”章节中，详尽公布了本次交易可能出现难以获得审核通过造成买卖被停止、成交价无法达成一致造成买卖被停止等各项潜在风险及有待履行审批流程，敬请广大投资者再度认真阅读并注意投资风险，理性决策、谨慎项目投资。
2、截至本公告公布之时，除已披露的风险因素外，企业尚未发现可能造成中断、撤销本次交易计划方案或者是对本次交易计划方案造成实质性变更的相关事项，本次交易有关工作正在有序火热进行中。
一、本次交易基本概况
企业拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都市高投信息技术产业投资有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙企业）、平潭县云辰高新科技合伙制企业（有限合伙企业）合计持有的四川华鲲振宇智能化科技发展有限公司70.00%的股份（下称“看涨期权”），并募集配套资金（下称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易预估构成关联交易，组成资产重组，不属于重组上市。
二、本次交易的历史时间公布状况
因筹备此次重大资产重组事项，纬向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理，企业股票（股票简称：高新发展，证券代码：000628）于2023年9月27日开市起股票停牌，具体内容详见公司在2023年9月27日及2023年10月12日公布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公示序号：2023-68）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公示序号：2023-69）。
2023年10月18日，企业第八届董事会第六十九次临时性会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》以及相关提案。公司在2023年10月19日公布了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“本次交易应急预案”）及有关文件，具体内容详见公司在2023年10月19日公布的相关公告。根据法律法规、规范性文件的规定，经公司向深圳交易所申请办理，企业股票于2023年10月19日开市起股票复牌。
2023年10月19日，公司收到深圳交易所上市公司管理一部下达的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购问询函〔2023〕第25号）（下称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询函》中常涉及到事宜逐一进行了认真的审查、分析和研究，对比《问询函》里的相关问题向深圳交易所展开了回应，并且于2023年11月11日公布了《成都高新发展股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函〉回复的公告》（公示序号：2023-85）、《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及有关文件，具体内容详见公司在2023年11月11日公布的相关公告。
2023年11月18日，企业公布了本次交易的工作进展，具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公示序号：2023-86）。
三、本次交易的工作进展
自本次交易应急预案公布至今，企业、各中介服务及其他相关多方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，企业本次交易所涉及到的财务尽职调查、财务审计、评定等方面的工作仍在火热进行中。待有关工作完成后，企业会再次举办董事会审议本次重大资产重组正式方案等相关事宜，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次重大资产重组相关工作的工作进展，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险防范
本次交易涉及到的财务尽职调查、财务审计、评定等方面的工作未完成，且本次交易计划方案有待董事会再度决议及提交公司股东大会审议准许，经成都国资公司审批后报成都市人民政府核准，经深圳交易所审批通过并且经过中国证监会予以注册等管理决策及审批程序流程即可执行。本次交易涉及到审批流程繁杂、预估时间较长，本次交易能否获得审核通过，及其取得相关审核通过的时间也，均有待观察。假如本次交易难以获得审核通过，则本次交易有可能被停止，报请广大投资者留意相关风险。
根据法律法规规定，一定会在首次披露改制方案后，并未传出股东大会通知前，每三十日公布一次买卖进度公示。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司发展特定信息披露新闻媒体，企业全部信息均在以上选中新闻媒体刊登的信息为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
股东会
二〇二三年十二月十八日
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