成都红旗连锁有限责任公司第五届董事会第十三次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十三次大会于2023年12月13日早上10:00时通过现场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于 2023年12月12日以邮件提醒方法传出，应出席会议的执行董事9名，具体出席会议的执行董事9名（在其中执行董事黄皓月女性、吴乐峰老先生、独董汤继强老先生、廖中新老先生、曹麟麟先生以通信方式出席会议并表决权），会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议符合有关法律、政策法规以及公司《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、股东会会议审议状况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许竞选公司独立董事曹麟麟先生担任董事会审计委员会委员会，与汤继强老先生（审计委员会召集人）、廖中新老先生所组成的企业第五届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第五届董事会任期届满之日起计算。

《关于选举董事会审计委员会委员的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许对企业《独立董事工作制度》进行相关修定。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许对企业《董事会审计委员会工作制度》进行相关修定。

《董事会审计委员会工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许对企业《董事会提名委员会工作制度》进行相关修定。

《董事会提名委员会工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许对企业《董事会战略委员会工作制度》进行相关修定。

《董事会战略委员会工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许对企业《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相关修定。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许制订《独立董事专门会议制度》。

《独立董事专门会议制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

董事会决定集结企业 2023年第一次临时股东大会，决议经此次董事会审议通过需提交股东大会审议的有关提案。会议时间定为2023年12月29日（星期五）在下午14:30的时候开始，举办地点是总公司会议厅，大会以现场和网络相结合的举办。

《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、 第五届董事会第十三次会议决议

2、 深交所要求的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：002697 股票简称：红旗连锁 公示序号：2023-045

成都红旗连锁有限责任公司

关于召开2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东会的召集人：董事会

企业第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，确定举办本次股东大会。

3．召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4．召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年12月29日（星期五下午14:30）

（2）网上投票时长：2023年12月29日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5．会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6．大会的除权日：2023年12月25日

7．参加目标：

（1）本次股东大会的除权日为2023年12月25日。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

8．会议地点：四川省成都市高新区城东区迪康大路7号公司会议室。

二、会议审议事宜

本次股东大会提议编号实例表：

之上提案是一般决议草案，应该由出席股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。

依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性原则，以上提案将会对中小股东（中小股东是指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票给予公布。

以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详细2023年12月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）公司股东备案：由法人代表出席的，持法定代表人证明书、公司股东证券账户卡和个人身份证办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人应凭本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的授权书（内容与文件格式详见附件2）和股东证券账户卡登记信息；

（2）本人股东登记：法人股东应持身份证办理相关手续；普通合伙人由他人出席的，委托参加者须持委托授权书（内容与文件格式详见附件2）、个人身份证及受托人身份证扫描件登记信息；

（3）外地公司股东可凭之上有关证件采用信件或传真方法办理相关手续，信件或传真须于2023年12月28日在下午17:00前送到或传真至企业董事会办公室（信件请注明“股东会”字眼）；

2.登记时间：2023年12月28日（星期四）9:00-17:00

3.备案地点及授权委托书送到地址：四川省成都市高新区城东区迪康大路7号企业董事会办公室；邮政编码：611731。

4.联系电话

大会手机联系人：罗乐女性、汤雪月女性

联系方式：028-87825762

传真电话：028-87825530

本次股东大会开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上相关证明到主会场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.企业第五届董事会第十三次会议决议。

2.深交所要求的其他资料。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年十二月十三日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一． 网上投票程序

1. 网络投票编码： 362697

2. 网络投票通称：红旗轿车网络投票

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月29日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日早上9:15至2023年12月29日在下午15:00阶段的任意时间。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己/我们公司参加成都红旗连锁有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且于本次股东大会按下列标示就以下提议网络投票，如未明确指示的，委托代理人有权利按自己的喜好网络投票。

本次股东大会提议决议建议

受托人名字： 受托人持仓性质及总数：

受托人股东账号： 受托人身份证件/营业执照号码：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

授权书签有效期： 年 月 日到 年 月 日

受托人（签名盖章）： 受委托人（盖章）：

特别提示：1、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。2、请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号，选取失效。

证券代码：002697 股票简称：红旗连锁 公示序号：2023-046

成都红旗连锁有限责任公司

有关竞选董事会审计委员会委员会的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月13日举办第五届董事会第十三次大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。详情如下：

为进一步完善公司治理，依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事。企业审计委员会委员会、副总经理张颖先生于2023年12月11日向股东会递交《辞职报告》，申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖老先生辞掉董事会审计委员会委员职务后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。

2023年12月13日举行的第五届董事会第十三次大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，允许竞选公司独立董事曹麟麟老先生（曹麟麟老先生个人简历详见附件）担任公司董事会审计委员会委员会，与汤继强老先生（审计委员会召集人）、廖中新老先生所组成的企业第五届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第五届董事会任期届满之日起计算。

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年十二月十三日

配件：曹麟麟老先生个人简历

曹麟麟老先生，中国籍，无境外永久居留权，1973年12月出世，四川大学管理学院副教授职称，硕士学历，管理学博士，管理科学与工程博士研究生，四川省学术研究和技术带头人储备候选人，四川大学上市企业发展和竞争能力研究院院长。1997年7月迄今在四川大学国际商学院执教。

曹麟麟老先生未持有公司股份，已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书；与公司控股股东、控股股东及5%以上股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情况，从没受到证监会及深圳股票交易惩罚，并不属于“失信执行人”。