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头条
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广东省雄塑科技集团有限公司关于召开2023年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省雄塑科技集团有限公司（下称“企业”或“雄塑科技”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年12月14日(星期四)在下午14:30在企业四楼会议室召开企业2023年第二次股东大会决议。现就本次股东大会的召开事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：广东省雄塑科技集团有限公司2023年第二次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）召开的合法、合规：董事会做为本次股东大会的召集人，觉得本次股东大会召开符合我国相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）召开时长：
1.现场会议时长：2023年12月14日（星期四）在下午14:30
2.网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月14日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月14日早上9:15～在下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议（当场决议能够授权委托人委托投票选举）与网上投票相结合的举办，股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
1.当场决议：公司股东自己出席本次会议当场或者利用授权书由他人参加现场会议行使表决权；
2.网上投票：本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
（六）除权日：2023年12月8日
（七）参加目标：
1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止到除权日2023年12月8日在下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权参加本次股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议（该股东委托代理人无须是本公司公司股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.企业聘请的侓师等相关人员。
4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：广东省佛山南海区九江镇龙高路敦根道路雄塑工业园区雄塑科技四楼会议室。
二、会议审议事宜
注：本次股东大会决议提案均属于非累积投票提议，无累积投票提议。
以上提案具体内容详见2023年11月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四届董事会第九次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》以及相关公告。
非常事宜表明：
（一）提案2、提案3.01、提案3.02、提案3.03、提案3.05、提案4为特别决议事宜，须经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；提案3需逐一决议。
（二）以上提议将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决进行单独记票及公开披露。
三、大会登记事项
（一）登记时间：本次股东大会当场登记时间为2023年12月13日早上9:00～11:30，在下午14:00～17:00。
（二）备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案；此次会议拒绝接受手机备案。
（三）备案地址：广东省佛山南海区九江镇龙高路敦根道路雄塑工业园区雄塑科技证券事务部。如通过信件方法备案，信封袋上请注明“2023年第二次股东大会决议”字眼，邮编：528203。
（四）备案方法：
1.公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，除上述情况材料外，委托代理人还须持法定代表人授权委托书（文件格式详见附件三）和个人身份证。
2.法人股东备案：满足条件的法人股东需持公司股东证券账户卡、个人身份证及股东账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，除上述情况材料外，委托代理人还须持公司股东授权书（文件格式详见附件三）和个人身份证，参加人员应当带上以上文件信息正本参与股东会。
3.外地股东登记：外地公司股东出席会议可采取信件或传真的形式备案，还需提供有关证件影印件并应填写公司股东出席会议申请表（文件格式详见附件二），便于备案确定。以上资料须于备案时间截止前送到或传真至企业证券事务部，传真号码：0757-81868063。
（五）常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于2023年12日14日（星期四）14:10～14:25开展每日签到，14:25入场。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址: http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
（一）本次股东大会现场会议预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。
（二）大会资询：广东省雄塑科技集团有限公司证券事务部，手机联系人：邓家庆，联系方式：0757-81868066，邮件地址：XS300599@126.com。
六、备查簿文档
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
配件二：《股东参会登记表》；
配件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。
广东省雄塑科技集团有限公司股东会
二〇二三年十二月十三日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）企业公开发行的全部股权均是优先股，网络投票编码与网络投票通称如下所示：
1.网络投票编码：“350599”；
2.网络投票通称：“雄塑网络投票”。
（二）填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
(三)公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年12月14日的股票交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月14日早上9:15，截止时间为2023年12月14日在下午15:00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
公司股东出席会议申请表
配件三：
广东省雄塑科技集团有限公司
授权书
兹委托________老先生/女性意味着自己/我们公司参加广东省雄塑科技集团有限公司2023年12月14日（星期四）举行的2023年第二次股东大会决议，按照自己/我们公司标示对下述提议以投票方式委托行使表决权。自己/我们公司对此次会议表决未作指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/我们公司担负。
受托人名字或名称（签字或盖章）：
受托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人股东账号： 受托人股票数及股权特性：
受委托人名字： 受委托人身份证号码：
授权委托时间：
有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕
附：自己/我们公司对本次股东大会的提案决议建议
注：1.对于该决议事宜，受托人可以从“允许”“放弃”“抵制”框架内划“√”作出网络投票标示，只能选择其一；挑选一项以上或没有选择的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票。
2.法人股东请签字，公司股东请法人代表签名和盖上法人公章。
3.请填写实际股票数，如没填，将被视为以当事人为名注册登记的全部股权行使表决权。
4.本授权书的复印件或按上面文件格式自做均有效。
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