杭州士兰微电子股份有限公司关于修订《公司章程》一部分条文的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据中国证监会开具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1202号），公司本次向特定对象发行新股总数248,000,000股，募集资金总额金额为4,960,000,000.00元。此次新增加股权已经在2023年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行备案（详细公司在2023年12月5日上海证券交易所网址www.sse.com.cn和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》公布的相关公告），公司的注册资本、总市值产生如下所示转变：

依据《公司法》等法律法规的规定，经公司2022年第四次股东大会决议对董事会的受权及2023年第三次股东大会决议对股东会受权有效期增加，现对《公司章程》第六条和第二十条开展如下所示修定：

除以上修定内容外，《公司章程》的许多具体内容未发生变化。此次《公司章程》修改已获得公司在2022年10月31日举行的2022年第四次股东大会决议及2023年10月25日举行的2023年第三次股东大会决议的授权，不需要再提交股东大会审议。

此次新修订《公司章程》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

股东会

2023年12月13日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 序号：临2023-077

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月12日以通信的形式举办。此次股东会已经在2023年12月7日以邮件等方式通知全体董事、公司监事、高管人员，并电话确认。大会需到执行董事12人，实到12人，监事、高管人员出席了此次会议。会议由老总陈向东老先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议并获得了下列决定：

1、允许《关于〈公司章程修正案〉的议案》

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号：临2023-078。

表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。

2、允许《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

此次新修订企业《独立董事工作制度》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、允许《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

此次新修订企业《董事会审计委员会议事规则》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。

4、允许《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

此次新修订企业《董事会提名与薪酬委员会议事规则》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。

5、允许《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号：临2023-079。

表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

股东会

2023年12月13日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 公示序号：临2023-079

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2023年第四次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年12月28日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年12月28日 14点00分

举办地址：浙江杭州市西湖区黄姑山路4号企业三楼大会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

（一） 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司2023年12月12日举行的第八届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公示已经在2023年12月13日发表在本公司特定公布新闻媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

（二） 特别决议提案：无

（三） 对中小股东独立记票的议案：无

（四） 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二） 董事、监事和高级管理人员

（三） 企业聘请的侓师

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记：

1、公司股东：公司股东的法人代表出席会议的，应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身出席会议的，应拥有个人身份证或其它可以表明身份的有效证件、个股账户；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东授权书（详见附件1）。

3、公司股东可以用发传真、信件或电子邮件形式进行备案，需在登记时间2023年12月25日在下午16:30前送到，发传真、信件或电子邮件备案需另附以上1、2所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。发传真、信件或电子邮件以登记时间内公司收到为标准，并请于发传真、信件或电子邮件中列明联系方式。

4、股票融资投资人出席会议的，应拥有股票融资有关证劵公司的营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的授权书。投资人为的，还应当拥有个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件；投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的授权书（详见附件1）。

（二）备案地址：浙江杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部

（三）登记时间：2023年12月25日早上9:30-11:30，在下午1:30-4:30

（四）联系电话：

手机联系人：孟先生、陆女士、陈女士

联系方式：0571-88212980

发传真：0571-88210763

电子邮件：600460@silan.com.cn

六、 其他事宜

（一）参加现场会议股东及股东委托代理人请携带相关证明的原件和复印件一份。

（二）参加现场会议的股东及股东代表住宿费及差旅费自立。

（三）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好大会登记工作，按时出席会议。

（四）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程遵循当天通告。

特此公告。

杭州士兰微电子器件股份有限公司公司

股东会

2023年12月13日

配件1：授权书

配件1：授权书

授权书

杭州士兰微电子股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月28日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

受托人或受托人的联系方式：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。