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天域生态自然环境有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：603717股票简称：天域生态公示序号：2023-119
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月8日
(二)股东会举办地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园区C4幢二层
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长罗卫国先生和副董史东伟先生远程通信方法列席会议，过半数执行董事一同举荐执行董事孟卓伟先生组织此次现场会议。此次会议采取现场记名投票与网上投票结合的表决方式，大会的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理兼执行董事孟卓伟先生、高级副总裁梅晓阳女性、财务经理孙卫东老先生出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上提案均获得此次股东大会审议通过，在其中，提案1为特别决议议案，得到本次股东大会有投票权股权总量的2/3左右根据；提案1对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：陈德志、程欣
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果和形成的决议真实有效。
特此公告。
天域生态自然环境有限责任公司股东会
2023年12月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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