|
头条
|
中船重工海洋与军事武器装备有限责任公司关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年12月29日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年12月29日10点30分
举办地址：广州海珠革新路137号15楼本公司会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案已经获得我们公司于2023年10月27日（星期五）举办的本企业第十届股东会第二十三次会议及第十届职工监事第二十三次会议审议通过，会议决议公告及相关文件已发表在本公司特定公布新闻媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本企业官网（comec.cssc.net.cn）。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、提案2
应回避表决的相关性股东名称：中国船舶工业投资有限公司及其一致行动人
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二)董事、监事和高级管理人员
(三)企业聘请的侓师
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）公司股东参加登记时间
股东参加登记时间为2023年12月29日早上10：30以前。
（二）公司股东参加备案地址
我国广州海珠革新路137 号船只商务大厦15 楼中船重工海洋与军事武器装备有限责任公司董事会办公室。
（三）公司股东参加备案方法及递交有关要求
1、有权利出席本次会议的公司股东可以由法人代表（或股东大会或股东会受权人员）出席并参与网络投票，也可以由一位或多名委托代理人参加及参与网络投票；有权利出席本次会议的法人股东能够亲身参加及参与网络投票，也可以书面形式授权委托一位或多名委托代理人参加及参与网络投票。
2、出席会议的自然人股东持身份证；公司股东持股东账户卡、营业执照副本复印件、公司法人授权书和出席人身份证件办理登记手续；授权委托人持委托授权书（配件1）、个人身份证和受托人股东账户卡办理登记手续。外地公司股东可采取信件或传真的形式进行备案。
六、其他事宜
（一）本公司联系方式
手机联系人：李志东、于文波
电 话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168
传 真：（020）81896411
通讯地址：广州海珠革新路137 号船只商务大厦15 楼（510250）
（二）别的
此次会议时长为大半天，出席会议股东吃住及交通等费用自理。
特此公告。
中船重工海洋与军事武器装备有限责任公司股东会
2023年12月7日
配件1：授权书
配件1：授权书
授权书
中船重工海洋与军事武器装备有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月29日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：之上提案1、提案2涉及到关联方交易，本公司控股股东中国船舶工业投资有限公司及其一致行动人将在本次股东大会决议就提案1、提案2回避表决。
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负