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头条
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巨龙汽车零部件有限责任公司关于召开2023年第四次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依据巨龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届董事会第七次（临时性）会议决议，现定为2023年12月22日以现场决议与网上投票相结合的举办2023年第四次股东大会决议，具体事宜如下所示：
一.召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2023年第四次股东大会决议
2.股东会的召集人：会议由董事会集结，企业第八届董事会第七次（临时性）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
3.召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。
4.召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年12月22日（星期五）15:30。
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月22日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年12月22日09:15至15:00阶段的任意时间。
5.会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
6.大会的除权日：2023年12月18日（星期一）
7.参加目标：
（1）于2023年12月18日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
（2）本董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师及其他相关工作人员。
8．召开地址：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
二.会议审议事宜
表一：本次股东大会提议名称和编码表
以上提案中1、2、3、4为特别决议事宜，须经出席股东大会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上根据。公司将对上述所有提案的中小股东的表决独立记票并且对独立记票问题进行公布。中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
之上提案具体内容详见公司在2023年12月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三.大会备案等事宜
1.备案方法：
（1）法人股东持身份证和证券账户卡和持股证明登记信息；委托代理人持身份证、授权书（正本）、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件和持股证明登记信息；
（2）公司股东意味着持参加者个人身份证、法人代表证明文件或法人授权委托书、证券账户卡和盖上公司印章的营业执照副本复印件登记信息；
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2023年12月20日17:00前送到或传真至企业），拒绝接受手机备案。因事不可以出席会议的公司股东能够书面形式方法授权委托人出席和参加决议。授权书和股东申请表具体内容详见附件。
2.登记时间2023年12月20日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.备案地点及授权书送到地址：河南省西峡县工业大道299号巨龙汽车零部件有限责任公司证券事务部。信件请注明“股东会”字眼。
4.手机联系人：侯果
大会联系方式：0377-69723888；发传真：0377-69722888；
邮编：474500 电子邮件：dmb@flacc.com
5.本次股东大会开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。
四.参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五.备查簿文档
1.巨龙汽车零部件有限责任公司第八届董事会第七次（临时性）会议决议；
2.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
配件：1.参与网上投票的具体操作步骤
2.授权书
3.公司股东申请表
巨龙汽车零部件有限责任公司股东会
2023年12月7日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一.网上投票程序
1.网络投票编码：362536。
2.网络投票通称：巨龙网络投票
3.填写决议建议
本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年12月22日的股票交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月22日09:15至15:00阶段的任意时间。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加巨龙汽车零部件有限责任公司2023年第四次股东大会决议并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对决议建议作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权。
受托人名字或名称（盖章）： 受托人股票数：
受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账户：
受委托人签字： 受委托人身份证号码：
授权委托书有效期： 授权委托时间：
表明：
1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为法人代表须加盖公章。
配件3：
公司股东申请表
截至2023年12月18日15:00买卖结束后，我单位（本人）拥有“飞龙股份”（002536）个股__________股，拟参加巨龙汽车零部件有限责任公司2023年第四次股东大会决议。
名字（或名字）： 身份证号（或营业执照号码）：
持有股份数： 联系方式：
时间： 年 月 日
证券代码：002536 股票简称：飞龙股份 公示序号：2023-109
巨龙汽车零部件有限责任公司
第八届董事会第七次（临时性）会议决议
公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
巨龙汽车零部件有限责任公司(下称“企业”) 第八届董事会第七次（临时性）大会于2023年12月6日早上9:00在公司办公楼二楼会议室以现场融合通讯表决的形式举办。举办此次股东会工作的通知已经在2023年12月1日夜里以专职人员传送、提前通知方法送到为大家执行董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙锋组织，例会应参加执行董事9名，5名董事当场出席了会议，执行董事赵书峰及独董孙玉福、方拥军、侯朝阳以通讯表决方法出席会议，大会合理表决票为9票。企业整体公司监事、一部分高管人员出席了大会。大会的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次董事会会议经表决通过如下所示提案：
表决通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公开投票：全体董事以9票赞同，0票反对，0票放弃根据该议案。
企业定为2023年12月22日（星期五）15:30 在公司办公楼二楼会议室举办2023年第四次股东大会决议，决议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》六个提案。
具体内容详见企业2023年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-110）。
三、备查簿文档
第八届董事会第七次（临时性）会议决议。
特此公告。
巨龙汽车零部件有限责任公司
股东会
2023年12月6日
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