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新希望六和有限责任公司有关预估开启期待转2转股价格往下调整要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：000876 股票简称：新的希望
2、债卷编码：127049 债卷通称：期待转2
3、转股价格：rmb14.39元/股
4、股权转让时限：2022年5月9日至2027年11月1日
5、自2023年11月16日起止2023年11月29日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的80%，预计将有很有可能开启转股价格往下调整标准。
一、可转债首发上市概述
（一）可转债发售状况
经中国证监会“证监批准[2021]1351号文”《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，新希望六和有限责任公司（下称“企业”）于2021年11月2日发行81,500,000张可转债（下称“可转换债券”），每一张颜值金额为100.00元，发售金额达815,000.00万余元。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）允许，企业815,000万余元可转债于2021年11月29日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“期待转2”，债卷编码“127049”。
（三）可转债股权转让时限
依据《新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，本次发行的可转债转股期自此次可转债发行完毕之时（2021年11月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易时间（2022年5月9日）起止可转债到期日（2027年11月1日，遇有休息日，往后延期）止。
（四）转股价格调整情况
依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，本次发行的可转换债券自2022年5月9日起可交换为公司股权，初始转股价为14.45元/股。
因为公司执行2022年限制性股票激励计划，向199名激励对象授予了员工持股计划，新增加股权于2022年9月15日在深圳交易所发售，“期待转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整至14.40元/股。具体内容详见公司在2022年9月14日公布的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公示序号：2022-116）。
因为公司执行2022年限制性股票激励计划预埋授于，向377名激励对象预埋授于员工持股计划，新增加股权于2023年7月25日在深圳交易所发售，“期待转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整至14.39元/股。具体内容详见公司在2023年7月24日公布的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公示序号：2023-61）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整幅度和中止股权转让期内等相关信息。从转股价格调整之日起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
此次开启转股价格调整要求的期内从2023年11月16日起，截止到2023年11月29日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格14.39元/股80%，即11.512元/股情况。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的80%，预计将有很有可能开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》有关规定，后面若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。若公司后续不履行审议程序及信息公开，则视为此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解“期待转2”的许多相关知识，请查阅公司在2021年10月29日在巨潮资讯网上公布的《募集说明书》全篇。
特此公告。
新希望六和有限责任公司
董 事 会
二〇二三年十一月三十日
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