山东南山智尚科技发展有限公司有关2023本年度向特定对象发售A股个股应急预案公布的提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月28日，山东南山智尚科技发展有限公司（下称“企业”）举办第二届董事会第二十次大会与第二届职工监事第十七次大会，均审议通过了企业向特定对象发行新股的有关提案。《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》等相关公告于同一天刊登在中国证监会特定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者留意查看。

企业向特定对象发行新股应急预案等有关公告披露事宜并不代表审批机关对于本次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或审批，其上述此次向特定对象发行新股相关事宜的起效和完成有待企业股东大会审议通过和有关审批机关许可的，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山智尚科技发展有限公司股东会

2023年11月28日

证券代码：300918 股票简称：深圳南山智尚 公示序号：2023-073

债卷编码：123191 债卷通称：智尚可转债

山东南山智尚科技发展有限公司

关于召开2023年第一次临时性

股东会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次临时股东大会

2、召集人：董事会，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、政策法规、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则及《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年12月15日在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月15日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2023年12月15日09:15-15:00的任意时间。

5、召开方法：采取现场投票和网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己出席本次会议现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

对同一事宜也有不同的提议的，公司股东或其代理人在股东大会上不可对同一事项不一样提议与此同时投愿意票。对于不同提议投允许票的，视作网络投票人舍弃决议支配权，其所持股份数字的表决结果计入为“放弃”。

6、大会的除权日：2023年12月12日

7、大会参加目标：

（1）截止2023年12月12日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业公司股东，均有权出席股东大会积极参加决议，不能亲自参加本次股东大会股东，能够书面通知授权委托人列席会议并决议，该股东委托代理人无须是股东。

（2）企业全体董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

（3）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：山东烟台市龙口市深圳南山大道北4号总公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事宜

本次股东大会决议事宜及提议编号如下所示：

特别提示：

1、以上提案已经公司第二届董事会第二十次会议第二届职工监事第十七次会议审议通过，提案具体内容详细2023年11月28日企业在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

2、以上提案均是特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。在其中，以上提案第2项包括10身高提案，需逐一决议。

3、此次会议所决议事宜对中小股东（指除公司的董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果进行单独记票并立即公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）登记时间：2023年12月14日早上9:30至11:30，在下午14:30至17:00；外地公司股东采用信件或传真方法注册登记的，需在2023年12月14日17:00以前送到或传真到企业。

（二）备案地址：山东省龙口市深圳南山工业园区深圳南山智尚证券事务部。

（三）备案方法：

1、公司股东备案：法人代表出席会议的，需持《法人股东证券账户卡》、加盖公章《企业法人营业执照》（正副本影印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；公司股东授权委托人出席会议的，委托代理人需持《法人股东证券账户卡》、加盖公章《企业法人营业执照》（正副本影印件）、公司股东开具的《授权委托书》（详见附件2）及委托代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、法人股东备案：法人股东亲身出席的，应携带本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人需持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、外地股东登记：可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《参会股东登记表》（详见附件3），便于备案确定，拒绝接受手机备案。

4、其他事宜

（1）大会联系电话

手机联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系方式：0535-8738668

联络发传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联络地址：山东省龙口市深圳南山工业园区深圳南山智尚证券事务部

邮编：265706

（2）出席会议的公司股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

（3）参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场申请办理每日签到办理手续。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此通知。

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

配件3：出席会议公司股东申请表

山东南山智尚科技发展有限公司股东会

2023年11月28日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350918

2、网络投票通称：智尚网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月15日的股票交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月15日（现场会议举办当天），9:15一15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托_______女性/老先生意味着_______自己/我们公司参加山东南山智尚科技发展有限公司2023年第一次临时股东大会。委托人有权利按照本授权书指示对本次股东大会决议的事项展开投票选举，并委托签定本次股东大会必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。

受托人名字： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人证券帐户号：

受托人持有股份特性：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示：

受托人签字（盖公章）：

授权书发证日期： 年 月 日

授权书有效期限：始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。

注：1、本次股东大会提案属于非总计网络投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。网络投票时请于决议建议相匹配栏内打“√”，对同一提案，只有在一处打“√”，选取或漏选均视为放弃。

2、如受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可以按照自己的意愿决议。

3、本授权书自行打印、打印或者按之上文件格式自做均有效。

4、企业授权委托须加盖公章。

配件3：

山东南山智尚科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表