沧州明珠塑胶有限责任公司第八届董事会第十七次（临时性）会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十七次（临时性）大会于2023年11月19日以专人送达或电子邮件的形式传出会议报告和会议议案，现场会议于2023年11月22日早上9:30在企业六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2023年11月22日早上12:00。例会应参加执行董事九名，真实参加执行董事九名，在其中通讯表决执行董事四名，选用通讯表决的执行董事分别为魏若奇、冯颖、梅丹、潘立雪。会议由董事长陈宏伟老先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

此次会议采取现场网络投票融合通讯表决的形式，审议通过了下列提案：

一、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：允许9票，放弃0票，抵制0票。

因市场拓展及实际生产经营情况的需求，企业拟向变更公司地址为河北沧州高新区永济西街77号，并修定《公司章程》相匹配条文，该议案早已参加董事会会议的三分之二以上执行董事表决通过，尚须提交公司股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》详细2023年11月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公示2023－099号。《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》《沧州明珠塑料股份有限公司章程（修订稿）》详细2023年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：允许9票，放弃0票，抵制0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详细2023年11月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公示2023－100号。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年11月23日

证券代码：002108 股票简称：沧州明珠 公示序号：2023-099

沧州明珠塑胶有限责任公司关于变更

公司注册地址并修定《公司章程》的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”） 于2023年11月22日举办企业第八届董事会第十七次（临时性）大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现就相关知识公告如下：

一、变动注册地址

因市场拓展及实际生产经营情况的需求，公司拟变更注册地址，实际变动如下：

实际变动内容以有关市场监督行政机关核准为标准。

二、修定《公司章程》状况

因公司拟变更注册地址，需变动《公司章程》相对应条文，实际变动如下：

除以上条款改动外，原规章别的条文不会改变。上述事项有待提交公司股东大会审议根据后才可起效。《公司章程（修订稿）》详细2023年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、受权股东会全权负责办理变动及登记手续事项

因企业变更注册地址需要办理有关变更登记，股东会提请股东大会授权董事会全权负责办理变更登记。

四、备查簿文档

1、沧州明珠塑胶有限责任公司第八届董事会第十七次（临时性）会议决议。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年11月23日

证券代码：002108 股票简称：沧州明珠 公示序号：2023-100

沧州明珠塑胶有限责任公司关于召开

2023年第四次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十七次（临时性）会议决定于2023年12月8日（周五）在下午14:30举办2023年第四次股东大会决议，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第八届董事会，公司在2023年11月22日举行的第八届董事会第十七次（临时性）大会，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

3、召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期：

现场会议举办时长：2023年12月8日（星期五）在下午14:30

网上投票时间是在：2023年12月8日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月8日早上9:15至中午15:00的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2023年12月4日

7、参加目标：

（1）截至2023年12月4日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议。公司股东能够授权委托人列席会议和参加现场决议，或者在网上投票期限内参与网络投票，该委托代理人无须是股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

8、现场会议举办地址：河北沧州高新区永济西街77号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事宜

（一）此次递交股东会决议的提案名称和编号见下表：

表一：本次股东大会提议名称和编码表

（二）提议1应以特别决议表决通过；之上提议已经公司第八届董事会第十七次（临时性）会议审议通过，程序合法，材料完善，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。其相关知识详细2023年11月23日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

三、现场会议备案方法

（一）登记时间：2023年12月7日早上8:00-12:00、在下午13:30-17:30。

（二）备案地址：河北沧州高新区永济西街77号明珠大厦沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部；

（三）拟出席本次现场会议股东或股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

1、法人股东亲身出席的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。法人股东授权委托人出席的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表出席的，持本人的有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。公司股东授权委托人出席的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

（四）公司股东能够信件或传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上上述材料正本并递交给我们公司。授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正，并与其他办理登记手续所需要的文档一并提交给我们公司。信件或传真方式以2023年12月7日17:30前抵达我们公司为标准。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：河北沧州高新区永济西街77号沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部，邮政编码：061000，信件请注明“2023年第四次股东大会决议”字眼。

选用发传真方法注册登记的，企业传真号码为：0317-2075246。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）本次股东大会现场会议开会时间预计为一天。

（二）列席会议股东或公司股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话：

通讯地址：河北沧州高新区永济西街77号明珠大厦沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部

邮编：061000

手机联系人：李繁联 梁芳

联系方式：0317-2075245

联络发传真：0317-2075246

六、备查簿文档

1、第八届董事会第十七次（临时性）会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年11月23日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362108。

2、网络投票通称：耀眼明珠网络投票。

3. 填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月8日的股票交易时间，9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可以登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月8日（当场股东会举办当天）早上9:15至晚上3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由 老先生（女性）作为股东委托代理人，代理商自己（我们公司）参加沧州明珠塑胶有限责任公司2023年第四次股东大会决议，委托行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。我们公司/个人对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

本次股东大会提议决议意见表

受托人签字（盖公章）： 受托人拥有股票数：

受托人股东账号： 受托人持仓特性：

受托人有效身份证营业执照号码： 有效期：

委托代理人签字： 委托代理人身份证号：

发证日期： 年 月 日

备注名称： 1、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；2、企业授权委托须加盖公章； 3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效； 4、受托人对本次股东大会提议未明确网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。