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春雪食品集团有限公司 2023年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：605567股票简称：春雪食品公示序号：2023-095
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
春雪食品集团有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年11月17日以现场方法举办。本次会议由企业董事长助理集结和主持，出席本次会议的持有者共204人，代表公司2023年股权激励计划市场份额150万分，占此次股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和企业2023年股权激励计划的相关规定。
一、表决通过有关《设立公司2023年员工持股计划管理委员会》的议案
允许成立公司2023年股权激励计划管委会，做为股权激励计划的监督机构，表示持有者履行除投票权之外的股东权益，管理方法本股权激励计划财产，并维护本股权激励计划拥有当事人的合法权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
表决结果：赞同150万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
二、表决通过有关《选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员》的议案
允许竞选张立志老先生、李仁荣女性、隋莉女性为公司本次股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
表决结果：赞同150万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
三、表决通过有关《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案
允许权限管理联合会申请办理2023年股权激励计划相关的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会,实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行除投票权之外的股东权益；
4、管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票的销售及分派等相关事宜；
7、管理决策股权激励计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属；
8、申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
9、承担股权激励计划的高管增持分配；
10、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：赞同150万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
特此公告。
春雪食品集团有限公司股东会
2023年11月21日
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