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头条
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河南白天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、会议召开情况
河南白天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“企业”或“天鹅股份”）第七届董事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场与通信相结合的形式举办，会议报告和材料于当日传出。此次会议应参会执行董事7人，具体列席会议执行董事7人，尤其以通讯表决方法出席会议的总数1人。由企业过半数执行董事一同举荐的执行董事王新亭老先生集结并主持，王新亭先生向全体董事反映了此次紧急召开董事会的缘故，别的执行董事对此次紧急召开股东会情况属实。会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。公司部分公司监事、高管人员出席了大会。
二、会议审议状况
（一）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议同意竞选王新亭先生为公司老总，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，例会竞选了第七届董事会各专门委员会委员会，详细如下：战略委员会由王新亭老先生、名金广老先生、辛权民女性构成，在其中王新亭老师为主委；审计委员会由黄峰老先生、孙峰老先生、名金广老先生构成，在其中黄峰老师为主委；提名委员会由孙峰老先生、侯加张先生、翟艳婷女性构成，在其中孙峰老师为主委；薪酬与考核委员会由侯加张先生、孙峰老先生、黄峰老先生、王新亭老先生、辛权民女性构成，在其中侯加张先生为主委。以上专业委员会任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘用王新亭老先生（个人简历附后）为总经理，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘用翟艳婷女性、王玉刚老先生、李占涛先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，会议同意聘用王翠女性（个人简历附后）为公司财务总监，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，会议同意聘用吴维众老先生（个人简历附后）为公司发展董事长助理、证券事务代表，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
（七）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘用盖懿女性（个人简历附后）为公司审计部责任人，任期自此次董事会审议通过日起至第七届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
河南白天鹅棉业机械股份有限公司股东会
2023年11月22日
配件：
王新亭老先生，1981年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，清华高级工商管理硕士在校。在职企业董事长兼总经理、山东省白天鹅物业管理有限公司监事会主席、新疆省白天鹅现代农业机械装备有限公司监事会主席、内蒙野田铁牛农业机械有限责任公司监事会主席；列任企业销售业务员、新疆阿克苏技术性服务中心主任、新疆北疆业务经理、公司副总经理、内蒙野田铁牛农业机械有限责任公司主管等。
翟艳婷女性，1982年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。在职董事、副总、山东省白天鹅国外有限责任公司（Shandong Swan USA,Inc.）老总、山东省白天鹅物业管理有限公司公司监事、新疆省白天鹅现代农业机械武器装备有限公司监事、内蒙野田铁牛农业机械有限公司监事、胡杨河白天鹅聪慧农业科技有限公司公司监事等；列任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事长助理、财务经理。
王玉刚老先生，1978年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，工程师。在职公司副总经理、内蒙野田铁牛农业机械有限公司总经理、新疆省当代武器装备制造业创新中心有限公司总经理、农机车关键技术研究研发部科长；列任济南铁路局工程机械厂技术人员、企业研发基地设计师、研发基地主任助理、新疆省白天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机车研发基地负责人、产品研发中心副主任。
李占涛先生，1981年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，技术工程师。在职公司副总经理、新疆省白天鹅现代农业机械武器装备有限公司总经理、新疆省当代武器装备制造业创新中心有限责任公司监事会主席；列任企业研发基地技术人员、营销部技术支持工程师、企业喀什市业务经理、企业新疆阿克苏技术性服务中心主任、新疆南疆大区经理。
王翠女性，1983年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，中国注册会计师、法律职业资格。在职公司财务总监，列任寿光市华宇房地产业开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计事务所审计处高端审计助理、天鹅股份审计处责任人，博盛证券股份有限公司中小型企业金融部质量控制督查、风控单位业务流程风险管控。
吴维众老先生，1986年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。在职企业董事长助理、证券事务部科长、证券事务代表；列任山东省共达电声有限责任公司业务流程内勤人员；天鹅股份战略发展规划管理部门员工、证券事务部员工、证券事务部负责人。吴维众老先生已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书。
盖懿女性，1985年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，中级会计职称，中级审计师。在职公司审计部科长；列任公司审计部员工、新疆省白天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部负责人、财务审计部副部长。
证券代码：603029 股票简称：天鹅股份 公示序号：临2023-068
河南白天鹅棉业机械股份有限公司
第七届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、会议召开情况
河南白天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“企业”或“天鹅股份”）第七届职工监事第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场形式召开，需到公司监事3名，实到3名，由企业过半数公司监事一同举荐的公司监事蒋庆增老先生集结并主持。节目主持人蒋庆增老先生向全体公司监事反映了此次紧急召开监事会的缘故，别的公司监事对此次紧急召开监事会会议情况属实。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、会议审议状况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，允许竞选蒋庆增先生为公司监事长，任职期与这届职工监事一致。
表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
河南白天鹅棉业机械股份有限公司职工监事
2023年11月22日
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