杭州顺络电子有限责任公司关于召开2023年第三次股东大会决议工作的通知的更正公告

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺络电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，经事后审查，因管理人员粗心大意，公示第二节会议审议事宜中一些内容不正确；“配件2：2023年第四次股东大会决议授权书” 中一些内容不正确，现更改如下所示：

一：更改前：二．会议审议事宜

1、决议事宜

表一：本次股东大会提议名称和编码表：

2、公布状况

之上提案已经在2023年11月17日举行的企业第六届董事会第二十八次会议及第六届职工监事第二十七次会议审议通过。具体内容参照2023年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

3、提案1、2、3全部采用累积投票表决方式进行投票，应取非独立董事4名、独董5名、股东代表监事1名。每一个提议组公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事和独董推行分离网络投票。

4、提案4、5属特别决议事宜，需经出席本次会议股东（包括其公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许方可以通过

5、此次全部提案均是危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东的表决独立记票并披露。

6、独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核无异议后，股东会即可进行决议。

更改后：二．会议审议事宜

1、决议事宜

表一：本次股东大会提议名称和编码表：

2、公布状况

之上提案已经在2023年11月17日举行的企业第六届董事会第二十八次会议及第六届职工监事第二十七次会议审议通过。具体内容参照2023年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

3、提案1、2全部采用累积投票表决方式进行投票，应取非独立董事4名、独董5名。每一个提议组公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事和独董推行分离网络投票。

4、提案4、5属特别决议事宜，需经出席本次会议股东（包括其公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许方可以通过

5、此次全部提案均是危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东的表决独立记票并披露。

6、独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核无异议后，股东会即可进行决议。

二、更改前：

配件2：

杭州顺络电子有限责任公司

2023年第三次股东大会决议授权书

兹授权 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加深圳市顺络电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议，意味着自己（我们公司）对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。假如受托人对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人能够按照自己含意委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己（我们公司）担负。

自己（我们公司）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

授权委托股东名称： 受托人签字（或盖章）：

《居民身份证》号或《企业法人营业执照》号码：

受托人持仓金额： 受托人持仓股权特性：

受托人帐户号：

受委托人签字： 受委托人《居民身份证》号：

授权委托时间： 有效期：

附表：

1.针对总提案与非累积投票提案，请于“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效。

2.《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

更改后：

配件2：

杭州顺络电子有限责任公司

2023年第三次股东大会决议授权书

兹授权 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加深圳市顺络电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议，意味着自己（我们公司）对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。假如受托人对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人能够按照自己含意委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己（我们公司）担负。

自己（我们公司）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

授权委托股东名称： 受托人签字（或盖章）：

《居民身份证》号或《企业法人营业执照》号码：

受托人持仓金额： 受托人持仓股权特性：

受托人帐户号：

受委托人签字： 受委托人《居民身份证》号：

授权委托时间： 有效期：

附表：

1.针对总提案与非累积投票提案，请于“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效。

2.《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

除了上述更改具体内容以外，原公示其他内容不会改变。对于上述更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，敬请广大投资者原谅。

特此公告。

杭州顺络电子有限责任公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十一日

股票号：002138 股票简称：顺络电子 序号：2023-074

杭州顺络电子有限责任公司

关于召开2023年

第三次股东大会决议工作的通知（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

企业第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

一、此次召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、召集人：董事会

3、企业第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、召开时长：

现场会议举办时间是在：2023年12月6日（星期三）在下午14:30

网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月6日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月6日早上9：15至2023年12月6日在下午15：00阶段的任意时间。

5、召开方法：

本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

6、除权日：2023年11月29日（星期三）

7、大会参加目标：

（1）截至2023年11月29日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）本董事、公司监事、高管人员

（3）我们公司聘请的侓师

8、现场会议举办地址：深圳龙华区深圳龙华大富苑工业园区深圳市顺络电子有限责任公司D栋五楼会议室

二．会议审议事宜

1、决议事宜

表一：本次股东大会提议名称和编码表：

2、公布状况

之上提案已经在2023年11月17日举行的企业第六届董事会第二十八次会议及第六届职工监事第二十七次会议审议通过。具体内容参照2023年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

3、提案1、2全部采用累积投票表决方式进行投票，应取非独立董事4名、独董5名。每一个提议组公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事和独董推行分离网络投票。

4、提案4、5属特别决议事宜，需经出席本次会议股东（包括其公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许方可以通过

5、此次全部提案均是危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东的表决独立记票并披露。

6、独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核无异议后，股东会即可进行决议。

三、参加现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）公司股东需持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（影印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及参加人的身份证号办理登记手续；

（2）法人股东须持身份证、《证券账户卡》；授权代理人持本人身份证、《授权委托书》、受托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，信件或传真以到达我们公司的时间为准。

2、登记时间：2023年12月1日早上8:30-11:30、在下午13:30-17:00

3、备案地址：企业证券事务部

通讯地址：深圳龙华区观澜街道大富苑工业园区顺络深圳龙华工业园区

邮编：518110

联络发传真：0755-29832586（请注明：证券事务部）

4、受委托人在申报和决议时提交文件信息规定：

（1）自然人股东亲身授权委托别人出席会议的，应提供本人有效身份证件、公司股东授权书。

（2）法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。

（3）受托人为企业法人，对其法定代表人或者股东会、别的决定组织决定授权人作为代表出席公司股东交流会。

授权书理应标明在受托人未作实际标示的情形下，受委托人或委托代理人能否按自己的意愿决议。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、别的

1、大会资询：企业证券事务部

联 系 人：徐祖华、张易弛

联系方式：0755-29832586

传真号码：0755-29832586

电子邮件：info@sunlordinc.com

2、此次会议开会时间暂定为大半天，参会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查簿文档

第六届董事会第二十八次会议决议

第六届职工监事第二十七次会议决议

（配件2：授权书）

特此公告。

杭州顺络电子有限责任公司

董 事 会

二○二三年十一月二十一日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362138”，网络投票称之为“顺络网络投票”。

2、本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月6日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 ，13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月6日早上9：15至2023年12月6日在下午15：00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

杭州顺络电子有限责任公司

2023年第三次股东大会决议授权书

兹授权 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加深圳市顺络电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议，意味着自己（我们公司）对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。假如受托人对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人能够按照自己含意委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己（我们公司）担负。

自己（我们公司）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

授权委托股东名称： 受托人签字（或盖章）：

《居民身份证》号或《企业法人营业执照》号码：

受托人持仓金额： 受托人持仓股权特性：

受托人帐户号：

受委托人签字： 受委托人《居民身份证》号：

授权委托时间： 有效期：

附表：

1.针对总提案与非累积投票提案，请于“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效。

2.《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。