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深圳市万讯自控有限责任公司关于企业独立董事辞职的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市万讯自控有限责任公司(下称“企业”)于近日接到公司独立董事郑丹女性提交的书面辞职报告。依据中国证监会新出台的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，郑丹女性充分考虑个人能力提升时间精力分派等状况，调节本人就职，申请辞去企业第五届董事会单独董事职务，与此同时辞掉第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员会、提名委员会委员职务。郑丹小姐的原本定任职期至第五届董事会期满之日止，离职后将不再担任公司任何职务。
郑丹小姐的离职可能导致公司独立董事人数低于企业监事会成员数量的三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，郑丹小姐的离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。在这段时间，郑丹女性仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独董及董事会下级专门委员会中的相关岗位职责，郑丹小姐的离职不会对公司的正常运营运行造成影响，董事会将根据要求及时完成新一任独董的改选工作中。
截至本公告日，郑丹女性未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。郑丹女士在企业任职期尽职履责、切实履行各类岗位职责、积极推进企业规范运作，企业及董事会并对为企业的发展所作出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
深圳市万讯自控有限责任公司
股东会
2023年11月18日
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