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嘉友国际货运物流有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月16日
(二)股东会举办地点：北京石景山城通街26号楼2栋楼24层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总韩景华先生组织，采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理聂慧峰先生列席会议，一部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1、2均是特别决议提案，已经获得出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：姜德诚、洪坚雨
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
嘉友国际货运物流有限责任公司股东会
2023年11月17日
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