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头条
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皓宸诊疗科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会无提升、变动、否定提议的现象。
2．本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
3．本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2023年11月16日（星期四）中午14点45分
（2）会议地点：吉林吉林市船营区迎宾礼仪大道98号公司会议室
（3）召开方法：采取现场投票和网上投票相结合的
（4）会议召集人：皓宸诊疗科技发展有限公司股东会
（5）会议主持：董事长陆璐女性由于工作原因无法参加本次股东大会，由过半数执行董事一同举荐执行董事康超先生作为本次股东大会节目主持人。
此次大会的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会集结、举办程序流程、决议程序流程及其表决结果均合理合法、合理。
2、大会参加状况
进行现场和网上投票股东7人，意味着股权200,844,400股，占上市企业总股份的23.9100％。
（1）现场会议参加状况
进行现场投票的公司股东3人，意味着股权33,000股，占上市企业总股份的0.0039％。
（2）根据网上投票公司股东参加状况
根据网上投票股东4人，意味着股权200,811,400股，占上市企业总股份的23.9061％。
（3）参与投票的中小股东状况
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权811,400股，占上市企业总股份的0.0966％。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者3人，意味着股权811,400股，占上市企业总股份的0.0966％。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案展开了决议，并以现场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，详情如下：
（一）表决通过《关于补选非独立董事的议案》
总决议状况：
允许200,844,400股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许811,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
北京竞天公诚法律事务所马宏继侓师、李凯侓师出席了本次股东大会，开展印证并提交法律服务合同：本次股东大会的集结、举办程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《皓宸医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
皓宸诊疗科技发展有限公司股东会
二〇二三年十一月十六日
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