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山西国新能源股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600617股票简称：国新能源公示序号：2023-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月15日
(二)股东会举办地点：山西省示范园区中心街6号西座，四层8号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由企业董事长刘军先生组织，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加9人，独董杨建红先生因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事任倩倩女性个人原因未参加；
3、董事长助理张帆老先生参加；企业整体管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1关于调整企业2023年度日常关联交易预估金额的提案
1.01提案名字：关于调整企业2023年度日常关联交易预估金额的提案（一）
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：关于调整企业2023年度日常关联交易预估金额的提案（二）
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：关于调整企业2023年度日常关联交易预估金额的提案（三）
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：关于调整企业2023年度日常关联交易预估金额的提案（四）
决议结论：根据
决议状况：
2关于修订《公司章程》以及部分规章制度的议案
2.01提案名字：关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议中的所有提案均获得根据。在其中，提案1.01关系公司股东华新燃气投资有限公司展开了回避表决；提案1.02关系公司股东山西省田森集团公司物流运输有限责任公司展开了回避表决。
2、提案2.01为需特别决议根据的议案，已经获得合理投票权股票数的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：鄯颖、叶诗影
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定；本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
山西国新能源股份有限公司
股东会
2023年11月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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