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头条
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深圳奥拓电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、深圳奥拓电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-054）。
2、本次股东大会无否定提议的现象；
3、本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办；
4、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时长：2023年11月15日（星期三）在下午15:00
2、网上投票时长：2023年11月15日
在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2023年11月15日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（三）会议主持：由董事长吴涵渠老先生组织
（四）现场会议举办地址：深圳南山区学府路63号高新园区协同总部大厦9楼公司会议室
（五）召开方法：当场投票和网上投票相结合的
（六）此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（七）大会参加状况
1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股权值为192,147,286股，占公司总有投票权股权总量的29.4911%。在其中参加现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股权值为192,065,086股，占公司总有投票权股权总量的29.4784%；利用网上投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股权值为82,200股，占公司总有投票权股权总量的0.0126%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网上投票股东7人，意味着股权23,890,917股，占公司总有投票权股权总量的3.6668%。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权23,808,717股，占公司总有投票权股权总量的3.6542%。根据网上投票股东4人，意味着股权82,200股，占公司总有投票权股权总量的0.0126%。
2、企业全体董事、监事及高管人员参加或出席（含视频网络方法参加或出席）了大会。广东省信达法律事务所蔡亦文侓师、冯晓雨侓师参加本次股东大会展开了印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场记名投票与网上投票相结合的审议通过了下列提案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：允许192,087,386股，占列席会议所有股东所持股份的99.9688％；抵制59,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0312％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
在其中，中小投资者投票选举结论：允许23,831,017股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7493％；抵制59,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2507％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
2、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：允许192,087,386股，占列席会议所有股东所持股份的99.9688％；抵制59,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0312％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
在其中，中小投资者投票选举结论：允许23,831,017股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7493％；抵制59,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2507％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
3、《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》
表决结果：允许192,087,386股，占列席会议所有股东所持股份的99.9688％；抵制59,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0312％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
在其中，中小投资者投票选举结论：允许23,831,017股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7493％；抵制59,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2507％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、律师见证状况
本次股东大会经广东省信达法律事务所蔡亦文侓师、冯晓雨侓师当场印证，并提交了法律服务合同，觉得：企业2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序合法、合理，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决程序合法，大会所形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、广东省信达法律事务所关于企业2023年第三次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
深圳奥拓电子有限责任公司股东会
二○二三年十一月十六日
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