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头条
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诚志股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议举办时长：2023年11月15日14:00；
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至15:00阶段的任意时间；
2、现场会议举办地址：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、举办方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4、召集人：董事会；
5、节目主持人：董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东12人，意味着股权655,438,875股，占上市企业总股份的53.9350％。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权456,891,090股，占上市企业总股份的37.5969％。
根据网上投票股东9人，意味着股权198,547,785股，占上市企业总股份的16.3382％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者9人，意味着股权6,870,646股，占上市企业总股份的0.5654％。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权500股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权6,870,146股，占上市企业总股份的0.5653％。
3、别的出席人员状况：
董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下所示提案：
提案1.00 关于企业申请办理发售短期融资券的议案
总决议状况：
允许655,394,775股，占列席会议所有股东所持股份的99.9933％；抵制44,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0067％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,826,546股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3581％；抵制44,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6419％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
提案2.00 有关改选公司独立董事的议案
总决议状况：
允许655,401,975股，占列席会议所有股东所持股份的99.9944％；抵制36,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0056％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,833,746股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4629％；抵制36,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5371％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：张立锦女性当选为企业第八届董事会独董，任期自股东会议决议根据日起至第八届董事会届满时止。
提案3.00 关于修订《公司章程》的议案
总决议状况：
允许655,401,975股，占列席会议所有股东所持股份的99.9944％；抵制36,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0056％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,833,746股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4629％；抵制36,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5371％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案已经从本次股东大会特别决议根据，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
提案4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总决议状况：
允许650,011,729股，占列席会议所有股东所持股份的99.1720％；抵制5,427,146股，占列席会议所有股东所持股份的0.8280％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许1,443,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.0097％；抵制5,427,146股，占出席会议的中小投资者所持股份的78.9903％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
提案5.00 关于修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》的议案
总决议状况：
允许655,434,975股，占列席会议所有股东所持股份的99.9994％；抵制3,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0006％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,866,746股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9432％；抵制3,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0568％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京重光法律事务所
2、侓师名字：王艳、唐琼
3、结果建议：企业2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京重光法律事务所有关诚志股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
诚志股份有限责任公司
股东会
2023年11月16日
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