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辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：603255股票简称：鼎际得公示序号：2023-058
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月13日
(二)股东会举办地点：辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司会议厅（营口市老边区柳树镇）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长张再明先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中董事长张再明、独董吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王恒老先生参加本次股东大会；高管人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平进行现场、短视频方法出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关POE高档新材料项目投资额更改的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案不属于关系公司股东逃避。
2、本次会议审议的所有提案均获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：杭州市荣盛法律事务所
侓师：马也、赵可沁
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，本次股东大会没有公司股东明确提出临时性提议，会议表决程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司股东会
2023年11月14日
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