|
头条
|
四川成飞集成科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开和参加状况
（一）四川成飞集成科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议现场会议于2023年11月14日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号企业会议室召开，会议由董事会集结。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的决议，老总石晓卿老先生上台演讲。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，网上投票时间为2023年11月14日；在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00阶段的任意时间。
此次会议的集结、举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
（二）参加本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代表共11人，代表有表决权的股权总数为183,626,043股，占公司总有投票权股权数量358,729,343股51.1879%。
1、现场会议参加状况
参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共2人，代表有表决权的股权总数为183,249,743股，占公司总有投票权股权数量358,729,343股51.0830%。
2、网上投票状况
参与本次股东大会网上投票股东共9人，代表有表决权的股权总数为376,300股，占公司总有投票权股权数量358,729,343股0.1049%。
3、中小股东参加状况
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）总计9人，代表有表决权的股权总数为376,300股，占公司总有投票权股权数量358,729,343股0.1049%。
（三）公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加了本次股东大会，印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采取现场记名投票和网上投票相结合的对本次股东大会提案展开了决议。本次股东大会提案的表决如下：
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
该议案的表决状况为：允许183,409,143股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的99.8819%；抵制216,900股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0.1181%；放弃0股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许159,400股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的42.3598%；抵制216,900股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的57.6402%；放弃0股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
该议案经参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）数量的二分之一之上表决通过。
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
该议案的表决状况为：允许183,409,143股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的99.8819%；抵制216,900股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0.1181%；放弃0股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许159,400股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的42.3598%；抵制216,900股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的57.6402%；放弃0股，占参加本次股东大会中小股东有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
该议案经参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）数量的二分之一之上表决通过。
3、有关为参股子公司安徽省吉文集成化车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案
该议案的表决状况为：允许183,599,043股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的99.9853%；抵制27,000股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0.0147%；放弃0股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许349,300股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的92.8249%；抵制27,000股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的7.1751%；放弃0股，占参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）总量的0%。
该议案经参加本次股东大会有投票权股权（含网上投票）数量的二分之一之上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
本次会议由北京市中伦（成都市）法律事务所文泽雄侓师、舒栎宇律师见证并提交了法律服务合同。印证律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、决议流程和表决结果等相关事宜符合法律、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的企业2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京市中伦（成都市）法律事务所关于四川成飞集成科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
四川成飞集成科技发展有限公司股东会
2023年11月14日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负