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头条
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明阳智慧能源集团公司股份有限公司有关可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次结项的募投项目名字：发行可转债（下称“可转换债券”）募投项目MySE10MW级风力发电整个设备及核心部件研发新项目
● 结余募集资金用途：此次可转换债券项目全部结项后，结余募资7,823.45万余元（截止到公示日，含利息费用）将全部用于永久性补充流动资金。
● 本事宜无需提交董事会审议。
明阳智慧能源集团公司股份有限公司（下称“企业”）可转换债券募投项目MySE10MW级风力发电整个设备及核心部件研发新项目（下称“MySE10MW级研发新项目”）已经达到产品研发项目结题标准，企业拟向此项目给予结项。到此，企业可转换债券募投项目已全部完成，结余募资将永久补充流动资金，现就相关事宜公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2553号）的审批，公司在2019年12月16日发行了17,000,000张可转债，每个颜值100元，募集资金总额金额为170,000.00万余元，扣减有关发行费后，募集资金净额金额为168,302.01万余元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此本次发行的募资及时问题进行检审，并提交了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0279号)。
进一步规范企业募资管理方法，维护债权人权益，公司按照有关法律法规设立了募资重点帐户，并和承销商、募集资金专户存放金融机构签订了募集资金专户监管协议，对募资推行专用账户存储系统。
二、募集资金投资项目状况
企业可转换债券募资项目以及募集资金使用如下：
企业：万余元
企业分别在2021年7月12日和2021年7月28日举办第二届董事会第二十三次会议和第二届职工监事第十九次大会、2021年第三次股东大会决议，表决通过出让三个已建成投运的可转债募投项目，即锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风能发电有限责任公司50MW风力发电供热项目和明阳清水河县韭莱庄50MW风力发电供热项目，并对相关项目做结项解决，结余募资转到MySE10MW级研发新项目。详细公司在2021年7月13日在规定信息公开新闻中公布的《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公示序号：2021-099）。
三、此次募投项目结项的现象
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，募投项目所有结束后，上市企业应用结余募资（包含利息费用）应当经董事会审议通过，且经保荐代表人、职工监事发布确立同意意见。企业必须在董事会审议后立即公示。结余募资（包含利息费用）占募集资金净额10%以上，还应当经股东大会审议通过。结余募资（包含利息费用）小于500万或是小于募集资金净额5%的，能够可免于执行前述程序流程，其应用情况需在最近一期定期报告中披露。
MySE10MW级研发新项目现阶段已经达到产品研发项目结题标准，可转换债券募投项目已全部完成。截至本公告公布日，可转换债券募投项目结余募资7,823.45万余元（含利息费用），占可转换债券募集资金净额168,302.01万元4.65%。企业拟向可转换债券结余募资用以永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当日募资专用型余额为标准），依据上述要求，可免除以上审议程序。
四、募资结余的重要原因
MySE10MW级研发新项目已经达到产品研发结项标准，此项目已基本完成。此项目结余额度大多为（1）合同文本约定由银行汇票付款，到目前为止因单据并未期满未兑支付1,675.25万余元；（2）按合同文本承诺并未到支付时点的金额合计为8,901.40万余元。为了能有效提升资金使用效益，企业拟向此项目相对应的结余募资（包含利息费用）优先用以补充流动资金，并以自有资金按照相关协议约定支付时点进行余款付款。
五、结余募集资金使用计划和对公司的影响
1、由于企业可转换债券募投项目已全部完成，为了能有效提升资金使用效益，结余募资（包含利息费用）将主要用于永久性补充流动资金；
2、企业将按照相关项目合同相关条款以自有资金付款MySE10MW级研发工程项目的余款；
3、企业可转换债券别的募投资金专用账户均被注销；在MySE10MW级研发项目结项后，企业将注销其募资重点帐户，公司也募集资金专户与承销商、储放募集资金的银行业签署的募资资金监管协议也将随之停止。
特此公告。
明阳智慧能源集团公司股份公司董事会
2023年11月15日
证券代码：601615 股票简称：明阳智能 公示序号：2023-095
明阳智慧能源集团公司股份有限公司关于召开
2023年第三季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 召开时长：2023年12月1日(星期五)在下午16:00-17:00
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方法：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱myse@mywind.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
明阳智慧能源集团公司股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年10月28日公布企业2023年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年前三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年12月1日在下午16:00-17:00举办2023年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2023年12月1日在下午16:00-17:00
（二） 召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
我们公司董事长兼总经理张传卫老先生、首席运营官梁才发老先生、高级副总裁潘永兴老先生（暂代董事长助理）、单独董事兼董事会审计委员会负责人朱滔先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况，企业可能对与会人员作出调整。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2023年12月1日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱myse@mywind.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业董事会办公室
电子邮箱：myse@mywind.com.cn
手机：0760-2813 8632
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
明阳智慧能源集团公司股份有限公司
2023年11月15日
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