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头条
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江西省赣锋锂业集团有限公司关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
4、现场会议举办时长：2023年11月30日(星期四) 14:00
网上投票时长：企业A股公司股东根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月30日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年11月30日早上9:15至2023年11月30日在下午15:00。
5、会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的
企业A股公司股东能够参与现场网络投票，也可以通过网络进行投票。企业A股公司股东投票选举时，同一股东账户只能选当场网络投票或网上投票中的一种，不重复网络投票。假如同一股东账户进行现场和网络反复网络投票，以第一次网络投票为标准。
企业H股公司股东可进行现场或由网络投票方式参加本次股东大会（主要内容请参阅企业H股相关公告）。
6、大会的除权日及参加目标：
1）在除权日持有公司股份股东或其代理人。本次股东大会的A股除权日为2023年11月24日（星期五），于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体A股公司股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。本公司将于2023年11月27日（星期一）至2023年11月30日（星期四）（包含头尾二天）暂停办理H股股份过户登记，H股公司股东如欲出席本次股东大会决议的，应当2023年11月24日（星期五）在下午16:30前，将相关股票连着所有股份过户文档一并提交我们公司H股股份过户婚姻登记处中国香港中间证券登记有限责任公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716号铺。
2）董事、监事和高级管理人员；
3）企业聘请的侓师；
4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
7、会议地点：江西省新余市开发区龙腾路总公司产品研发大厦四楼会议室。
二、会议审议事宜
以上提案1已经公司第五届董事会第六十四次会议审议通过；提案2-4已经公司第五届董事会第六十九次会议及第五届职工监事第四十七次会议审议通过。提案具体内容详细刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文档。
依据上市企业《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，企业凑合本次股东大会决议的议案对中小股东的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
1）自然人股东持身份证、证券账户卡和股东账户卡登记信息；委托代理人持身份证、授权书、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件及股东账户卡登记信息；
2）公司股东意味着持参加者个人身份证、法人代表证明文件或法人授权委托书、证券账户卡、企业股东账户卡和盖上公司印章的营业执照副本复印件登记信息；
3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案（需在2023年11月27日在下午17：00前送到我们公司董事会办公室），拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2023年11月27日在下午14：00一17：00
3、备案地址：江西省赣锋锂业集团有限公司董事会办公室
4、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
5、大会联系电话
手机联系人：周源宏
联系方式：0790-6415606
电子邮件：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮编：338000
本次股东大会不派发礼物和商业票据，列席会议公司股东吃住及交通费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、企业第五届董事会第六十四次会议决议；
2、企业第五届董事会第六十九次会议决议；
3、企业第五届职工监事第四十七次会议决议；
4、深圳交易所标准的其他资料。
附件一：参与网上投票的具体操作步骤
配件二：授权书
配件三：参会回执
特此公告。
江西省赣锋锂业集团有限公司
股东会
2023年11月10日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362460”，网络投票称之为“赣锋网络投票”。
2、填写决议建议
对于本次股东大会审议的议案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年11月30日早上9:15一9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月30日早上9：15，截止时间为2023年11月30日在下午15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
2023年第二次股东大会决议
授权书
致：江西省赣锋锂业集团有限公司
兹授权授权委托_________老先生/女性意味着我们公司/自己参加江西省赣锋锂业集团有限公司2023年第二次股东大会决议，意味着我们公司/个人对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
受托人对受托人的决议标示如下所示：
注：
1、受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或两种之上指示。
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
3、本授权书的有效期：始行授权书签定之日起生效，至此次股东会会议结束后停止。
受托人签字： 受托人有效身份证营业执照号码：
受托人股东账户： 受托人持股数：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
配件三：
参会回执
截止到2023年11月24日，自己/本公司持有 股“赣锋锂业”（002460）个股，拟参加江西省赣锋锂业集团有限公司于2023年11月30日（星期四）举行的2023年第二次股东大会决议。
出席人名字：
股东账户：
联系电话：
股东名称（签字盖章）：
年 月 日
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