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安徽鸿路钢结构(集团)有限公司 关于不向下修正“鸿路转债”转股价的问题 公告
证券代码：002541证券简称：鸿路钢结构公告号：2025-005
债券代码:128134债券简称:鸿路转债:
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、证券代码：002541证券简称：鸿路钢结构
2、债券代码:128134债券简称:鸿路可转债:
3、转股价格：人民币32.44元/股
4、2021年4月15日至2026年10月8日
5、自2024年12月18日至2025年1月8日起，公司股票15个交易日的收盘价低于当期转股价格(即32.44元/股)的85%(即27.57元/股)，触发了“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。
6、2025年1月8日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“鸿路可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“鸿路可转换债券”转换价格；自董事会审议通过后第一个交易日起三个月内（即2025年1月9日至2025年4月8日），如果再次触发“鸿路可转换债券”转换价格向下修正条款，则不提出向下修正计划。请注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
2020年10月9日，安徽宏路钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)公开发行1880万张可转换公司债券，面值100元，发行总额18.80亿元，期限6年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2020]971号”批准，公司公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所上市。债券简称“鸿路可转债”，债券代码为“128134”。
3、可转换公司债券转股期限
可转换债券转换期自可转换债券发行结束之日(2020年10月15日)第一个交易日(2021年4月15日)至债券到期日(2026年10月8日，如有节假日，将延期)停止。
4、可转换公司债券转股价格调整
根据有关规定和《募集说明书》，“鸿路转债”初始转股价格为43.74元/股。
2021年6月2日，公司实施2020年股权分配。同时，公司可转换债券鸿路可转换债券的转换价格将从每股43.74元调整为每股43.51元。调整后的转换价格自2021年6月9日起生效。详见《公司关于调整鸿路可转换债券转换价格的公告》(2021-046)。
2022年6月8日，公司实施2021年股权分配。同时，公司可转换债券鸿路可转换债券的转换价格将从每股43.51元调整为每股33.22元，调整后的转换价格自2022年6月15日起生效。详见《公司关于调整鸿路可转换债券转换价格的公告》(2022-044)。
2023年6月7日，公司实施2022年股权分配。同时，公司可转换债券鸿路可转换债券的转换价格将从每股33.22元调整为每股32.96元。调整后的转换价格自2023年6月14日起生效。详见《公司关于调整鸿路可转换债券转换价格的公告》(2023-044)。
2024年5月14日，公司实施2023年股权分配。同时，公司可转换债券鸿路可转换债券的转换价格将从每股32.96元调整为每股32.44元。调整后的转换价格将于2024年5月21日生效。详见公司《鸿路可转换债券转换价格调整公告》（2024-044）。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
(1)修改条款和修改幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日的平均股票交易价格和前一个交易日的平均股票交易价格。同时，修订后的转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定向下修改股份转换价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改幅度、股权登记日期和暂停股份转换期限。股份转换申请将在股权登记日后的第一个交易日（即股份转换价格修正日）恢复并执行修正后的股份转换价格。如果股份转换价格修正日为股份转换申请日或之后，则此类股份转换申请应在股份转换登记日前按照修正后的股份转换价格执行。
三、关于不向下修改可转换公司债券转换价格的具体说明
截至2025年1月8日，公司股票连续30个交易日15个交易日的收盘价低于当期转股价的85%，触发了“鸿路转债”转股价向下修正条款。鉴于近期公司股价受宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，公司董事会根据对公司长期稳定发展的信心和内在价值的认可，决定不下调“鸿路可转换债券”转换价格；自董事会批准后第一个交易日起三个月内（即2025年1月9日至2025年4月8日），如再次触发“鸿路可转换债券”转换价格下调修订条款，也不提出下调修订计划。从2025年4月9日起，下一个触发转股价格修正条款的期间将重新计算。如再次触发“鸿路可转换债券”股价下跌修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号的规定和《可转换公司债券公开发行可转换公司债券募集说明书》履行后续审查程序和信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)有限公司
董事会
二〇二五年一月九日
证券代码：002541证券简称：鸿路钢结构公告号：2025-006
债券代码:128134债券简称:鸿路可转债:
安徽鸿路钢结构(集团)有限公司
第六届董事会第十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
安徽宏路钢结构（集团）有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年12月31日发布，并于2025年1月8日在公司会议室现场举行。会议应出席5名董事，实际出席5名董事，符合董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司所有监事、高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以书面表决通过下列决议，合法有效。
第二，董事会会议的审议情况
会议经审议表决后，决议如下：
第一，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修改“鸿路转债”转股价格的议案》。
《公告》(公告号:2025-005)未修正“鸿路转债”转股价格，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)有限公司
董事会
二〇二五年一月九日
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