引力传媒有限公司 公告公司预计2025年申请综合授信额度

　　证券代码：603598证券简称：引力传媒公告号：2025-001

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重力传媒有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计2025年申请综合信用额度的议案》。主要内容如下:

　　一、情况概述

　　为了满足公司及其子公司、孙公司的营运资本需求，公司及其子公司、孙公司计划向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请总额不超过10亿元的综合信用额度（最终以各银行或媒体平台实际批准的信用额度为准），并提供信用担保或质押总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物。同时，为提高工作效率，及时处理融资业务，自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，董事会申请股东大会授权公司管理审核并与上述债权人签订融资事项，公司董事长直接与上述债权人签订相关融资担保合同文件，不再向上述债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心办理上述综合信用贷款业务。

　　上述信贷额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信贷额度内，以银行、公司、子公司、孙公司的实际融资金额为准。具体融资金额和品种将根据公司业务发展的实际需要合理确定。

　　二、其他说明

　　公司向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请融资金额，以更好地满足公司经营发展的资本需求，满足公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　截至本公告之日，公司已获得银行批准的累计授信额度为3.6亿元。2025年首次临时股东大会审议仍需提交。

　　特此公告。

　　引力传媒有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603598证券简称：引力传媒公告号：2025-002

　　引力传媒有限公司

　　关于公司和全资子公司，

　　全资孙公司相互担保的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●担保人名称:天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称“天津引力”)、北京九合互动文化传播有限公司(以下简称“北京九合”)、天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”)、上海九合传媒有限公司(以下简称“上海九合”)、山东磁网科技有限公司(以下简称“山东磁力”)、浙江磁力电商有限公司(以下简称“浙江磁力”)、珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称“珠海视通”)、北京创合同赢广告传媒有限公司(以下简称“北京创合”)、广东有乐科技有限公司(以下简称“广东有乐”)、广东引力波科技有限公司(以下简称“广东引力波”)均为公司全资子公司或全资孙公司。引力传媒有限公司(以下简称“公司”)。

　　●本担保金额及已实际提供的担保余额：公司计划向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过10亿元的担保或质押总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物；同时，上述子公司和孙公司计划向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过8亿元的担保，或质押总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物，上述子公司和孙公司可以在上述限额内相互提供担保。截至目前，公司累计对外担保余额为7000万元，均为全资子公司或全资子公司提供的担保。

　　●本担保是否有反担保：本担保为公司与全资子公司、全资孙公司提供相互担保，无反担保。

　　●逾期对外担保累计数量：无逾期对外担保。

　　●特殊风险提示：被担保人北京九合、天津九合、上海九合、北京创合、广东有乐、广东引力波、山东磁力、浙江磁力的资产负债率超过70%。请注意相关风险。

　　一、担保概述

　　2025年1月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合信用担保的议案》，同意公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小额贷款公司等。)或媒体平台申请综合信用担保总额不超过10亿元，或质押总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物；同时，上述子公司和孙公司计划向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信用担保总额不超过8亿元或应收账款总额不超过8亿元或其他等价物质押，上述子公司、孙公司可以在上述金额内相互提供担保。

　　为了满足公司及其全资子公司和全资子公司的营运资金需求，同意公司与全资子公司和全资子公司在上述信用额度内提供担保，并要求股东大会授权董事长或其授权代表在上述授权期内协商、签署和签署相关担保文件。授权期内发生的各种担保事项，以及上述担保金额范围内的各种担保事项，不再单独提交董事会和股东大会审议。授权有效期为股东大会审议通过之日起两年内。本担保金额下的实际担保金额、

　　根据有关法律、法规和公司章程的有关规定，应当提交股东大会审议。

　　二是被担保人的基本情况

　　被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司

　　成立日期：2008年3月12日

　　住所:北京市朝阳区建国路甲92-4-24层12层、1210、1211

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元：

　　业务范围：一般项目：组织文化艺术交流活动、广告设计、代理、广告制作、广告发布、数字广告设计、代理、数字广告制作、数字广告发布、社会经济咨询服务、贸易经纪、计算机系统服务。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）许可项目：广播电视节目生产经营；第二类增值电信业务；网络文化管理。

　　2023年和2024年第三季度，北京九合主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制:北京九合是公司全资子公司。

　　被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司

　　成立日期：2010年3月31日

　　住宅:天津滨海新区中新天津生态城动画中路482号创智大厦4层453房间

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围:一般项目:广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告制作、平面设计、图形设计、组织文化艺术交流活动、软件开发、动画游戏开发、计算机系统服务、信息系统运行维护服务、网络技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；市场营销规划、企业管理、企业形象规划、咨询规划服务、项目规划和公关服务、艺术创作、市场调研、其他文化艺术经纪人、文化娱乐经纪人服务、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；塑料制品销售；针织品销售；个人卫生用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；日用品销售；日用品销售；手表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；包装销售；服装零售；鞋帽零售；户外用品销售；通信设备销售；家具销售；卫生洁具销售；农副产品销售；家电销售；日常家电零售；食用农产品零售；化妆品零售；厨房用具和日常杂货零售；文具零售；珠宝零售。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）。许可项目：表演经纪人；食品管理；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。

　　2023年和2024年第三季度，天津引力的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制:天津引力为公司全资子公司。

　　被担保人3：天津九合文化传媒有限公司

　　成立日期：2013年12月13日

　　住所:天津滨海新区中新生态城旅游区珊瑚广场1号楼204

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般项目：广告设计、代理、广告制作、广告发布、进出口代理、企业形象规划、会议展览服务、日常必需品批发、组织文化艺术交流活动、电影制作服务、营销规划、文化娱乐经纪服务。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；表演经纪；第二类增值电信业务；网络文化管理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

　　2023年和2024年第三季度，天津九合主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制:天津九合是公司全资子公司。

　　被担保人4：上海九合传媒有限公司

　　成立日期：2012年3月7日

　　住所:上海嘉定工业区叶城路925号B区4栋JT30349室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元：

　　经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动、广告设计、代理、广告制作、广告发布、专业设计服务、项目规划与公关服务、自有资金投资活动、会议展览服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；投资管理；企业管理咨询；企业形象规划；市场调查(不包括涉外调查)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺品和礼仪产品销售（象牙及其产品除外）。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：第二类增值电信业务；网络文化管理；广播电视节目的生产经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

　　2023年和2024年第三季度上海九合主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制:上海九合为公司全资子公司。

　　被担保人5：珠海视通超然文化传媒有限公司

　　成立日期：2015年12月30日

　　住所：珠海市横琴新区琴朗道91号410办公室-D

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　业务范围：一般项目：广告设计、代理、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报纸出版单位)；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；会议和展览服务；体育赛事策划；婚礼礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；土方工程建设；互联网销售（销售需要许可的商品除外）；零售工艺美术品及收藏品(象牙及其产品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；珠宝批发；宠物食品及用品批发；服装批发；服装零售；包装销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原材料销售；针纺织品销售；文具批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用品销售；农副产品销售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；厨具卫生用具及日用杂品批发；厨具卫生用具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:表演经纪。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

　　珠海视通2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制：珠海视为公司全资子公司。

　　被担保人6：北京创合同赢广告传媒有限公司

　　成立日期：2016年10月13日

　　住所:北京市通州区鹿苑南街甲560号B区102-D105

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：100万元：

　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告、组织文化艺术交流活动、计算机图形设计、制作、展览展示、规划、准备、组织大型庆祝活动、体育活动规划、礼仪服务、婚礼服务、技术开发、技术服务、技术咨询、广播电视节目制作、表演经纪。（市场实体依法选择经营项目，开展经营活动；经有关部门批准的表演经纪、广播电视节目制作、经营活动；不得从事国家、市产业政策禁止、限制性项目的经营活动。）

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制：北京创合是公司的全资孙公司。

　　被担保人7：广东有乐科技有限公司

　　成立日期：2024年3月27日

　　住所:114室-1202(集中办公区)珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心

　　法定代表人：李浩

　　注册资本：1000万元

　　业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新能源技术研发、数字技术服务、软件开发、网络和信息安全软件开发、云计算设备技术服务、物联网技术服务、广告制作、图形设计制作、广告设计、代理、广告发布、平面设计、数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；咨询和规划服务。（除依法需要批准的项目外，营业执照应当依法独立开展）许可项目：互联网信息服务。

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制：广东有乐为公司全资子公司。

　　被担保人8：广东引力波科技有限公司

　　成立日期：2024年3月27日

　　住所:114室-1209(集中办公区)珠海横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心

　　法定代表人：顾彬

　　注册资本：1000万元

　　业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、数字文化创意软件开发、人工智能基础软件开发、组织文化艺术交流活动、会议展览服务、企业管理咨询、商务秘书服务、社会经济咨询服务、企业形象规划、咨询规划服务、营销规划、图形设计、广告设计、代理、广告制作、广告发布、平面设计、专业设计服务、项目规划和公关服务、市场调查（不包括外部调查）；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术进出口。

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制：广东引力波是公司的全资子公司。

　　被担保人9：山东磁网科技有限公司

　　成立日期：2020年4月17日

　　住所:经十路7000号汉峪金融商务中心5号楼501室，中国(山东)自由贸易试验区济南区

　　法定代表人：苗庆收

　　注册资本：1000万元

　　业务范围：一般项目：网络技术服务、信息技术咨询服务、计算机系统服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、互联网销售（销售许可商品除外）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场调查(不含涉外调查)；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业管理；营销策划；企业形象策划；教育咨询服务(不含许可证审批的教育培训活动)；文化娱乐经纪人服务；零售工艺品和收藏品(象牙及其产品除外)；珠宝批发；宠物食品及用品批发；服装批发；服装零售；包装销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原材料销售；针纺织品销售；文具批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用品销售；农副产品销售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；厨具卫生用具及日用杂品批发；厨具卫生用具及日用杂品零售；广告发布。（除依法经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目的制作和运营；食品销售。

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制：山东磁力是公司的全资子公司。

　　被担保人10：浙江磁电子商务有限公司

　　成立日期:2020年8月20日

　　住所:浙江省杭州市余杭区仓前街鼎创财富中心2号楼6层602层

　　法定代表人：贾延广

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般项目：网上销售(销售需要许可的商品除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息系统集成服务、计算机系统服务、网络技术服务、软件开发、信息技术咨询服务、广告制作、广告发布、广告设计、代理、组织文化艺术交流活动、电子产品销售、服装零售、服装批发、鞋帽批发、鞋帽零售、包装销售、包装制造、化妆品零售、化妆品批发、宠物食品及用品零售、宠物食品及用品批发、户外用品销售、日常用品销售、体育用品及设备零售、体育用品及设备批发、日常家电零售、办公用品销售、办公设备销售、母婴用品销售、家居用品销售、珠宝批发、珠宝零售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；网络文化管理；广播电视节目生产经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制:浙江磁力是公司全资孙公司。

　　被担保人11：引力传媒有限公司

　　经中国证监会证监会许可[2015]831号文件批准，公司于2015年5月19日首次向公众发行人民币普通股，并于2015年5月27日在上海证券交易所上市。公司的基本情况如下：

　　成立日期:2005年8月10日

　　住所:中水园B3号楼105室，北京市海淀区阜外亮甲店1号

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：26846.29万元

　　经营范围：制作发行动画片、故事片、电视综艺节目；不得制作当前政治新闻、类似话题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、广告发布；会议服务；承担展览活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业规划设计；公共关系服务；销售工艺品和收藏品；信息产品技术开发；电子计算机硬件、软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动）

　　公司2023年、2024年第三季度的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足公司与全资子公司、全资孙公司的日常经营资金需求，保证公司与全资子公司、全资孙公司的正常经营，公司为天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波等10家全资子公司，全资孙公司向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台提供不超过10亿元或不超过10亿元的应收账款或其他等价物质押；同时，上述子公司和孙公司计划向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台提供不超过8亿元或不超过8亿元的应收账款或其他等价物质押，上述子公司和孙公司可以在上述限额内相互提供担保。

　　本担保是公司2025年相关下属公司的相互担保计划。上述担保金额为最高担保限额，相关担保协议尚未签订。具体担保金额和具体担保条款以相关主体与相关金融机构或金融机构签订的实际担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本担保事项符合公司的实际经营和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。担保公司为公司全资子公司或孙公司，可及时掌握其日常经营活动、信用状况、现金流和财务变化。担保公司信用状况良好，偿付能力强，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波是公司的全资子公司和全资孙公司。公司拥有正式和实质性的控制权，公司与全资子公司和全资孙公司相互提供可控的担保风险。申请的信用额度用于日常运营。

　　本公司董事会审计委员会认为，天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波是公司的全资子公司和全资孙公司。公司拥有正式和实质性的控制权，公司与全资子公司和全资孙公司相互提供可控的担保风险。申请的信用额度用于日常运营。

　　六、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至公告披露之日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为7000万元（占公司最近一期经审计净资产的35.52%），均为公司为全资子公司或全资子公司提供的担保。因担保被判败诉而无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额和损失金额。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第七次会议决议及公告文件；

　　2、2023年和2024年第三季度财务报表，天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力影响公司。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603598证券简称：引力传媒公告号：2025-003

　　引力传媒有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了会议。

　　●董事会议案全部通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　（1）重力传媒有限公司（“重力传媒”或“公司”）第五届董事会第七次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)公司于2024年12月27日以书面形式向全体董事发出会议通知。

　　(三)本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场与通信相结合的方式召开。

　　(四)会议应出席7名董事，实际出席7名董事。

　　（5）会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。

　　第二，董事会会议的审议情况

　　(一)审议通过《关于公司预计2025年申请综合授信额度的议案》

　　详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《公司预计2025年申请综合授信额度公告》。

　　公司向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请融资金额，以更好地满足公司经营发展的资本需求，满足公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　本法案经董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

　　投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合信用担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司、全资孙公司的营运资金需求，同意公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过10亿元的担保或质押总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物；同时，上述子公司和孙公司计划向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过8亿元的担保，或质押总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物，上述子公司和孙公司可以在上述限额内相互提供担保。

　　为满足公司、全资子公司、全资孙公司的营运资本需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司提供上述信用额度内的担保，并要求股东大会授权董事长或其授权代表在授权期内讨论、签署和签署相关担保文件，授权期内发生的担保事项不再提交董事会和股东大会审议。授权有效期为自股东大会批准之日起两年内。本担保金额下的实际担保金额、类型、期限由公司、全资子公司、全资孙公司根据业务需要与商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台协商确定。

　　本法案经董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

　　投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于制定的》＜舆情管理制度＞的议案》

　　详见公司同日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《重力传媒有限公司舆情管理制度》披露。

　　投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　(四)审议通过《关于2025年召开公司第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会计划于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603598证券简称：引力传媒公告号：2025-004

　　引力传媒有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了会议。

　　●监事会议案全部通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)重力传媒有限公司(“重力传媒”或“公司”)第五届监事会第七次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)公司于2024年12月27日以书面形式向全体监事发出会议通知。

　　(三)会议于2025年1月3日在公司会议室现场召开。

　　(四)会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五)本次会议由监事会主席于雄凯主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司预计2025年申请综合授信额度的议案》

　　详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《公司预计2025年申请综合授信额度公告》。

　　公司向商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请融资金额，以更好地满足公司经营发展的资本需求，满足公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　该提案应提交股东大会审议。

　　投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　(2)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》。

　　为满足公司及全资子公司、全资孙公司的营运资金需求，同意公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过10亿元的担保或质押总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物；同时，上述子公司和孙公司计划向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台申请综合信贷，提供总额不超过8亿元的担保，或质押总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物，上述子公司和孙公司可以在上述限额内相互提供担保。

　　为满足公司、全资子公司、全资孙公司的营运资本需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司提供上述信用额度内的担保，并要求股东大会授权董事长或其授权代表在授权期内讨论、签署和签署相关担保文件，授权期内发生的担保事项不再提交董事会和股东大会审议。授权有效期为自股东大会批准之日起两年内。本担保金额下的实际担保金额、类型、期限由公司、全资子公司、全资孙公司根据业务需要与商业银行等金融机构、金融机构（包括但不限于保理公司、小额贷款公司等）或媒体平台协商确定。

　　该提案应提交股东大会审议。

　　投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒有限公司监事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603598证券简称：引力传媒公告号：2025-005

　　关于引力传媒有限公司的召开

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月20日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年1月20日14:30

　　召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　网上投票的开始和结束时间：2025年1月20日：

　　至2025年1月20日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　公司于2025年1月3日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，并在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了相关公告。

　　2、特别决议和议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）如果公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，他们可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票还可以登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)登记方式

　　1.个人股东应出示身份证和股东账户卡原件。个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、委托人签署的委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　2.法定股东出席会议的，应当出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法定股东营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人授权委托书、加盖公章的法定股东营业执照复印件和股东账户卡。

　　3.异地股东可以通过信件、电子邮件或传真登记，公司不接受电话登记。

　　(二)登记时间

　　2025年1月17日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

　　(三)登记地点

　　引力传媒有限公司证券部

　　(4)联系人:穆雅斌、刘畅

　　(5)联系电话:010-87521982传真:010-87521976

　　(六)电子邮件：zhengquanbu@yinlimedia.com

　　(七)联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层邮编1000222

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　引力传媒有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　引力传媒有限公司：

　　2025年1月20日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。