三只松鼠股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告号：2024-0688

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有增加或否决议案；

　　2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更；

　　3、本公告所称中小股东，是指公司除下列股东以外的其他股东：（1）单独或共同持有公司5％上述股份的股东；(二)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议通知

　　2024年11月30日，三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2024-066)。

　　二、会议的召开和出席

　　1、召集人：三只松鼠有限公司董事会。

　　2、举行方式：现场投票与网上投票相结合。

　　3、召开时间：

　　(1)2024年12月17日(星期二)下午14日现场会议时间:30。

　　(2)网上投票时间:2024年12月17日。其中，2024年12月17日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2024年12月17日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。

　　4、会议地点：安徽省芜湖市益江区芜湖高新技术产业开发区九盛路8号公司会议室。

　　5、会议主持人：张辽源先生。

　　6、会议出席情况

　　(1)股东出席的总体情况

　　共有223名股东或股东代理人通过现场和网上投票，代表177、716、750股，占公司投票总数的44.3483股％。其中，现场投票的股东或股东代理人共5人，代表173、478、799股，占公司表决权股份总数的43.2908％。共有218名股东通过网上投票，代表4、237、951股，占公司总投票权的1.0576％。

　　(2)中小股东出席的总体情况

　　221名中小股东或股东代理人通过现场和网上投票，代表9、148、750股，占公司总投票权的2.2830股％。其中，现场投票的中小股东或股东代理人3人，代表4、910、799股，占公司总投票权的1.2255％。218名中小股东通过网上投票，代表4、237、951股，占公司总投票权的1.0576％。

　　(3)出席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，北京中伦律师事务所律师现场见证了股东大会。

　　7、股东大会的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

　　第三，提案的审议表决情况

　　股东大会采用现场和网上投票相结合的方式进行，审议和表决如下：

　　1、审议并通过了第四届董事会非独立董事的议案；

　　股东大会选举张辽源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事，其中公司高级管理人员总数不超过董事总数的一半，任期自股东大会决议通过之日起三年。具体投票结果如下：

　　张辽源先生是公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果:99.6188，同意177、039、232股，占出席会议有效表决权的总数％。

　　其中，中小股东的投票情况如下：同意82.5944股，占出席会议的中小股东有效投票总数的92.5942股％。

　　张辽源先生当选为第四届董事会非独立董事，该议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2批准。

　　潘道伟先生是公司第四届董事会非独立董事；

　　投票结果：同意177、030、491股，占出席会议有效投票总数的99.6138％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、462、491股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.4989％。

　　潘道伟先生当选为第四届董事会非独立董事，通过了出席会议有效表决权股份总数的1/2。

　　魏本强先生是公司第四届董事会非独立董事；

　　投票结果：同意177、030、498股，占出席会议有效投票总数的99.6139％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、462、498股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.4990％。

　　魏本强先生当选为第四届董事会非独立董事，通过了出席会议有效表决权股份总数的1/2。

　　郭广宇先生是公司第四届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意177、040、688股，占出席会议有效投票总数的99.6196％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、472、688股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.6103％。

　　郭广宇先生当选为第四届董事会非独立董事，通过了出席会议有效表决权股份总数的1/2。

　　2、审议并通过了第四届董事会独立董事的议案；

　　股东大会选举黄中伟先生、吴胜先生、吴晓亮女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起三年。具体投票结果如下：

　　2.01黄钟伟先生是公司第四届董事会独立董事；

　　投票结果：同意177、043、280股，占出席会议有效投票总数的99.6210％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、475、280股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.6387％。

　　黄钟伟先生当选为第四届董事会独立董事，该议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2批准。

　　2.02选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事；

　　投票结果：同意177股、042股、257股，占99.6205股的有效投票总数％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、474、257股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.6275股％。

　　吴胜先生当选为第四届董事会独立董事，该议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2批准。

　　2.03选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事。

　　投票结果：同意177、047、173股，占出席会议有效投票总数的99.6232％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、479、173股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.6812％。

　　吴小亮女士当选为第四届董事会独立董事，该议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2批准。

　　3、审议并通过了《关于公司监事会选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　股东大会以累计投票的形式选举孙芳女士和李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并与2024年第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事胡少玉女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。具体投票结果如下：

　　3.01选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　投票结果：同意177、051、470股，占出席会议有效投票总数的99.6257股％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、483、470股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.7282％。

　　孙芳女士当选为第四届监事会非职工代表监事，该议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。

　　3.02选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　投票结果：同意177,040,566股，占出席会议有效投票总数的99.6195股％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意8、472、566股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.6090％。

　　该提案超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过，李曾光先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过《关于变更公司类型、办理工商变更登记的议案》。

　　投票结果：同意177,668,050股，占出席会议有效投票总数的99.9726％；反对39900股，占出席会议有效表决权总数的0.0225％；弃权800股，800股，占出席会议有效表决权总数的0.0500股％。

　　其中，中小股东的投票情况如下：同意99.467770股，占出席会议的中小股东有效投票总数的99.100.050股％；反对39900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.4361％；弃权8800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0962％。

　　5、审议并通过了《关于春节前利润分配计划的议案》。

　　投票结果：同意177、680、550股，占出席会议有效投票总数的99.9796％；反对31000股，占出席会议有效表决权总数的0.0174％；弃权5.200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.029％。

　　其中，中小股东的表决如下：同意9、112、550股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.6043％；反对31000股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.33888％；弃权5200股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0568％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所律师宋燕鹏、李石英律师见证股东大会并出具法律意见，认为股东大会召集、程序、召集人资格、会议人员资格、投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦律师事务所发布的《北京中伦律师事务所关于2024年三只松鼠股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日